La Fiscalia del Districte Sud de Nova York, juntament amb l'Oficina Federal d'Investigació dels Estats Units (FBI), ha presentat una demanda civil per fer-se amb el control de 61 milions de dòlars (uns 53 milions d'euros) en criptomonedes vinculades a operacions de cru iranià gestionades per dos intermediaris xinesos el propòsit dels quals era "finançar el Govern d'Iran".
"Avui hem confiscat i sol·licitat la confiscació de més de 61 milions de dòlars del Govern d'Iran, que d'una altra manera haurien finançat accions militars hostils i atacs terroristes contra els Estats Units i els nostres aliats", ha indicat el fiscal adjunt per al Districte Sud de Nova York, Sean Buckley.
Segons la denúncia, les companyies xineses Blessed Trust i Hexa Whale van emprar comptes de 'trading' a la plataforma Binance, amb seu als Emirats Àrabs Units (EAU), per canalitzar i blanquejar els beneficis obtinguts per la venda "il·legal" de petroli procedent d'Iran. Aquests recursos s'haurien dirigit a recolzar "activitats terroristes" de la República Islàmica, entre elles les desenvolupades per la Guàrdia Revolucionària iraniana.
Les autoritats nord-americanes calculen que, a través d'aquest tipus d'esquemes amb criptomonedes, s'haurien rentat fins a 1.500 milions de dòlars (1.300 milions d'euros) procedents de la comercialització de cru iranià, en els quals les empreses xineses haurien exercit un paper clau.
"Com s'al·lega en la denúncia presentada avui, el Govern d'Iran va utilitzar una xarxa d'operadors de criptomonedes a la Xina i altres països per blanquejar més de 1.500 milions de dòlars procedents del petroli il·lícit, destinats a beneficiar l'exèrcit iranià i la Guàrdia Revolucionària Islàmica, designada com a organització terrorista", ha destacat Buckley.
"La denúncia presentada avui demostra la capacitat del FBI per rastrejar els diners, desmantellar esquemes il·legals i aturar el flux de criptomonedes cap a qualsevol govern que intenti evadir sancions o cometre activitats terroristes. En tallar els fons recaptats mitjançant la venda il·legal de petroli cru, s'afegeix debilitat a l'exèrcit iranià i als terroristes. El FBI no cejarà en el seu esforç per confiscar els fons d'actors estrangers perillosos", ha afirmat el subdirector a càrrec del FBI, James Barnacle.
Segons informacions recollides pel 'Financial Times', fonts internes del règim han explicat que el banc central iranià està pressionant inversors i empreses perquè repatriïn capital amb l'objectiu de sostenir l'economia del país, promovent fins i tot l'ús de criptomonedes per tancar operacions transfrontereres mitjançant plataformes d'intercanvi digitals amb base a Iran.
Paral·lelament, les autoritats iranianes han relaxat certes regulacions per facilitar el canvi de divises al mercat local, evitant els tipus oficials fixats pel Govern de la República Islàmica, i permeten emprar els ingressos per exportacions per pagar directament importacions sense passar pel sistema canviari regulat.
En aquest context, el president d'Iran, Masud Pezeshkian, ha reclamat a la darrera cimera dels BRICS —bloc d'economies emergents que agrupa Brasil, Rússia, Índia, Xina, Sud-àfrica, Iran i altres socis recents— que els països membres recorrin a les seves monedes nacionals en els intercanvis comercials, alertant de possibles "shocks" polítics en altres divises, en una al·lusió velada al domini del dòlar.
Tots aquests moviments s'emmarquen en l'esforç de Teheran per sostenir la seva economia mentre els Estats Units intensifiquen la seva ofensiva financera per asfixiar els ingressos de la República Islàmica. En aquest pols, diversos bancs internacionals ja han estat objecte de sancions per les seves suposades connexions amb operacions vinculades a Iran.