La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha difós aquest dimecres noves advertències relatives a 36 entitats financeres no registrades amb origen als Països Baixos, Bèlgica i Alemanya.
El supervisor neerlandès (AFM) ha comunicat l'existència de sis firmes sospitoses: FMO Investment (fmoinvestment.com, un clon d'AFM FMO Investment Management), Axis Trade ("axistrade.ai"), Stuwen Opulex ("stuwenopulex-nl.live"), LMCC Global ("lmcc-global.com"), Bankolla ("bankolla.com") i Htxna ("htxnakz.vip").
Pel que fa a Bèlgica, el regulador FSMA ha llançat advertències sobre 28 entitats: Levels Socials, Cédric Bergans/BC Edufin Academy, Abis Finance ("abisfinance.com"), Alenas Finance ("alenasfinance.com"), Alenas Services ("alenas-services.com"), Bridge Groep ("bridgegroep.com"), Financien Dessers ("financiendessers.com" i "financiendessersbe.com", que són clones), Finaria Group ("finariagroup.com"), First Lenen ("firstlenen.com" i "firstlening.com"), Geld Group Dienst ("geld-groupdienst.com"), Granon Service ("granon-service.com") i Horee Group ("horee-group.com").
La FSMA ha inclòs també a la seva llista a Hovyxa ("hovyxa.com"), Imperix Service ("imperix-service.com"), Euro Financiering ("krediet.pro"), Lasne Finance ("lasne-finance.bec", que és un clon), Optia Banking ("optiabanking.com"), Optima Credit ("optima-cred.com"), Optima Finanz ("optimafinanz.com"), Paradis Services ("paradis-services.com"), Zebrov ("zebrov.com") i Zeker Lenen ("zekerlenen.com"), a més d'Aides Financières, Groep Finanz Expert, Lumia Bank, Online Leningen.be, Snelle Online Lening i Vlaamskrediet.
Per altra banda, el supervisor alemany (Bafin) ha emès avisos sobre dues entitats. Bafin ha vetat a Galldium Immobilien Fünfte GmbH l'oferta al públic de certificats de participació d'Amagvik Int. AG per no haver presentat el fullet informatiu o document equivalent exigit per la normativa de valors. Així mateix, el regulador germànic ha llançat una advertència sobre les suposades inversions de No Limits Invest GmbH, igualment per l'absència del fullet informatiu o document alternatiu requerit.
La CNMV ha subratllat que les comunicacions d'altres supervisors europeus es poden consultar a la seva pàgina web dins de l'apartat d'advertències sobre entitats no autoritzades i en altres categories d'avisos. A més, el portal de la CNMV disposa d'un cercador específic d'entitats advertides, mentre que a la web de l'Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) es poden revisar més alertes de reguladors extracomunitaris a través de l'enllaç "Investor Alerts".