La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha difós aquest dimecres noves advertències relatives a 9 entitats financeres no registrades amb origen als Països Baixos i Alemanya, que operen sense les degudes autoritzacions.
El supervisor neerlandès (AFM) ha comunicat l'existència de sis firmes sospitoses: Richmond Terrace Capital PTY LTD (richmondterracecapital.com/), Evergrid AI (evergrid-ai.com/), Dominion Strategies (DOMINION-STRATEGIES.ORG/), Falnex (HXXPS://ESAFEVAULT[.]COM/), Stuwen Opulex (stuwen-opulex.com) i Ndae Exchange (nexuscoins.com/).
Quant a Alemanya, el regulador Bafin ha emès una advertència sobre High Performance Battery Holding AG després d'apreciar indicis que aquesta societat estaria oferint al públic diverses inversions de capital sense disposar del fullet informatiu o document equivalent exigit per la normativa de valors.
De la mateixa manera, el Bafin ha assenyalat Commercehelden GMBH i Marketplace24-7 GMBH en detectar indicis que ambdues companyies estarien comercialitzant al públic a Alemanya diverses inversions de capital sota la denominació "Amazon Parcels" sense el fullet informatiu o document equivalent requerit per la legislació de valors.
La CNMV ha subratllat que els advertiments emesos per supervisors estrangers de l'àmbit europeu es poden consultar a la seva pròpia pàgina web, tant a l'apartat d'advertiments sobre entitats no autoritzades com en altres seccions específiques d'avisos.