Consulteu aquí l'informe de la UDEF sobre Zapatero i la suposada trama de Bolívia

La investigació judicial sobre els pagaments vinculats a José Luis Rodríguez Zapatero i el Grup Gloria es troba actualment en fase d'instrucció (diligències prèvies obertes) a l'Audiència Nacional. El procediment el dirigeix el Jutjat Central d'Instrucció núm. 4, a càrrec del magistrat José Luis Calama, i Zapatero està imputat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental. No existeix, a dia d'avui, ni arxiu de la causa ni obertura de judici oral, i tampoc s'han imposat mesures cautelars personals com retirada de passaport o presó provisional. L'última decisió rellevant ha estat mantenir-lo com a investigat sense endurir les mesures, mentre es continuen practicant diligències i analitzant la documentació intervinguda.

Òrgan competent i marc del procediment

La causa està radicada a l'Audiència Nacional, concretament al Jutjat Central d'Instrucció núm. 4, del qual és titular el jutge José Luis Calama. Segons detalla Demócrata, el procediment s'articula com unes diligències prèvies penals en què s'investiga una presumpta trama de tràfic d'influències amb ramificacions internacionals. Aquesta peça inclou tant el denominat “cas Plus Ultra” com les actuacions relacionades amb el Grup Gloria i els presumptes pagaments de 200.000 euros que haurien arribat a Zapatero a través d'un contracte d'assessoria amb l'empresa peruana Focus Social Research SAC, vinculada al conglomerat empresarial.

Imputació de Zapatero i contingut de l'auto

El 18 de maig de 2026, el jutge Calama va dictar un auto pel qual imputa formalment a José Luis Rodríguez Zapatero per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental, en el marc d'una estructura que, segons la investigació, hauria monetitzat contactes institucionals i operacions internacionals per afavorir interessos privats. L'anàlisi detallat d'aquest auto es pot consultar a Demócrata, on s'explica que el magistrat situa l'expresident com a figura central d'una xarxa organitzada, si bé subratlla que la causa es troba encara en fase indagatòria, sense conclusions definitives ni qualificació fiscal tancada.

Informe de la UDEF i pagaments vinculats al Grup Gloria

Un element clau en l'estat actual de la investigació és l'informe de la UDEF incorporat recentment a la causa. Segons informa Demócrata (26/06/2026), la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal detalla que Zapatero hauria percebut 200.000 euros en virtut d'un contracte d'assessoria amb Focus Social Research SAC, en un context de gestions davant autoritats de Bolívia per intentar desbloquejar un conflicte judicial que afectava el Grup Gloria. La UDEF emmarca aquestes gestions dins d'una presumpta “trama d'influències” amb components internacionals, les conclusions de la qual estan sent valorades pel jutge Calama dins de les diligències prèvies.

Processalment, aquest informe no suposa encara una nova qualificació jurídica ni una ampliació d'imputacions autònoma, però reforça la línia d'investigació sobre la possible intermediació de Zapatero a favor del Grup Gloria. El jutge ha de decidir, a partir d'aquest i altres elements probatoris, si es practiquen noves declaracions, comissions rogatories internacionals o pericials financeres addicionals.

Declaració de Zapatero i situació personal

El 17 de juny de 2026, Zapatero comparegué com a investigat davant l'Audiència Nacional. D'acord amb Demócrata, durant la seva declaració davant el jutge Calama va negar haver intervingut en el rescat de Plus Ultra o en operacions dirigides a beneficiar el Grup Gloria, i va proclamar la seva innocència. Després de la compareixença, el magistrat va decidir no imposar mesures cautelars addicionals, descartant tant la retirada del passaport com l'obligació de compareixences periòdiques o mesures de caràcter patrimonial.

Aquest mateix dia, segons recull una altra informació de Demócrata, el jutge va rebutjar les peticions de la Fiscalia Anticorrupció i de l'acusació popular impulsada pel PP perquè s'adoptessin mesures restrictives més severes. Calama va considerar que, encara que els indicis de criminalitat es mantenien després de la declaració, no es donaven els requisits de risc de fugida, destrucció de proves o reiteració delictiva que justificarien mesures com la presó provisional o la prohibició de sortir del territori nacional.

Estat actual i pròxims passos processals

A dia d'avui, la causa segueix en fase d'instrucció, sense que s'hagi dictat auto d'arxiu ni de transformació en procediment abreujat per enviar el cas a judici. El jutjat continua analitzant documentació intervinguda en registres a l'oficina de Zapatero al carrer Ferraz i a empreses del seu entorn, així com les dades econòmiques i contractuals lligades a Focus Social Research SAC i al Grup Gloria. La Fiscalia i les acusacions populars mantenen la seva línia d'imputació, mentre la defensa de Zapatero insisteix en la licitud de les seves activitats i en la inexistència de contraprestacions il·lícites pels 200.000 euros investigats.

En termes processals, els següents fites previsibles seran la pràctica de noves diligències (declaracions de testimonis i perits, possibles ampliacions d'informes policials i fiscals, i eventuals comissions rogatories a autoritats bolivianes i peruanes) i, en un moment posterior, la decisió del jutge Calama sobre si procedeix l'arxiu parcial o total de la causa o, per contra, l'obertura de judici oral contra Zapatero i altres investigats. Fins que no s'adopti una d'aquestes decisions, la situació processal queda definida com unes diligències prèvies obertes amb investigació en curs i sense mesures cautelars rellevants contra l'expresident.

Un expresident del Govern d'Espanya no conserva competències oficials pròpies en matèria internacional: deixa de dirigir la política exterior i de representar jurídicament l'Estat, llevat que el Govern en exercici li atorgui un encàrrec formal i concret. En els seus contactes amb governs, organismes o actors estrangers actua, en principi, només com a particular, encara que amb una gran rellevància política i simbòlica. Al mateix temps, està sotmès a un règim reforçat d'incompatibilitats, de confidencialitat sobre informació reservada i als límits del Dret penal (tràfic d'influències, revelació de secrets, etc.). En resum, la seva influència pot ser real en termes polítics, però no té poder públic propi llevat de mandat exprés del Govern actual.

1. Quines competències oficials conserva (i quines no)

La Constitució i la Llei del Govern atribueixen la direcció de la política exterior i la representació de l'Estat al Govern en exercici i, en particular, al seu President. Un cop cessa, l'expresident:

• Deixa d'ostentar qualsevol potestat executiva en política exterior.
• No pot subscriure tractats, acords internacionals ni compromisos en nom d'Espanya.
• No pot atribuir-se, per si mateix, la condició de representant oficial del Regne d'Espanya davant d'altres Estats o organitzacions.

L'únic que manté és un estatut bàsicament honorífic i logístic (tracte protocol·lari, oficina, mitjans personals i de seguretat), que no li atorga competències jurídiques. És a dir, el “títol” d'expresident no implica cap poder internacional propi.

2. Encàrrecs ad hoc: quan pot representar Espanya

Sí és possible que el Govern en funcions designi un expresident per a missions concretes de caràcter internacional, per exemple:

• Enviat especial o representant del Govern per a una mediació o negociació específica.
• Membre d'una delegació oficial espanyola davant d'un cim o conferència internacional.

En aquests supòsits:

• La seva autoritat deriva exclusivament del mandat vigent del Govern, no de la seva condició d'expresident.
• Ha de seguir les instruccions del Govern i del Ministeri d'Afers Exteriors.
• Respon jurídicament com qualsevol altre enviat oficial si vulnera la llei en l'exercici d'aquesta missió.

3. Actuació com a particular en l'àmbit internacional

Fora d'aquests encàrrecs formals, l'expresident és un ciutadà particular, encara que amb un perfil molt rellevant. Pot:

• Mantenir contactes privats amb líders estrangers, ambaixades, organismes internacionals o empreses.
• Participar en fòrums, conferències i fundacions internacionals, o exercir com a consultor i conferenciant.
• Impulsar o participar en mediacions polítiques informals o iniciatives de “diplomàcia oficiosa”.

Però en tots aquests casos:

• No pot comprometre jurídicament l'Estat espanyol ni assumir compromisos en el seu nom.
• No pot presentar-se amb autoritat pública que no té, encara que els interlocutors el percebin com a figura influent.
• L'eficàcia de les seves gestions és política o social, no jurídica: qualsevol acord només vincula Espanya si el Govern el fa seu pels canals formals.

4. Límits legals específics per la seva condició d'antic alt càrrec

4.1. Incompatibilitats i conflictes d'interessos

La legislació d'alts càrrecs estableix un període posmandat d'incompatibilitats reforçades durant el qual l'expresident:

• No pot ocupar determinats càrrecs en empreses o sectors sobre els quals hagi tingut capacitat de decisió o regulació.
• Ha de comunicar i, si escau, sotmetre a control certes activitats professionals, també si són internacionals.

Aquestes restriccions busquen evitar les “portes giratòries” i l'ús d'informació o influència adquirida en el càrrec per a benefici privat immediat, a Espanya o a l'estranger.

4.2. Confidencialitat i informació reservada

Les obligacions de secret i reserva sobre informació a la qual va tenir accés com a president no desapareixen amb el cessament. En particular:

• Ha de guardar confidencialitat sobre informació classificada (seguretat nacional, defensa, intel·ligència, negociacions diplomàtiques).
• La revelació de secrets o l'ús d'informació reservada en benefici propi pot constituir delicte.

4.3. Tràfic d'influències i aprofitament indegut del càrrec

El Codi Penal prohibeix que un expresident, a Espanya o fora, vengui o utilitzi de forma indeguda la seva capacitat d'influència sobre autoritats o funcionaris, espanyols o estrangers. També està prohibit:

• Negociar en clar conflicte d'interessos en assumptes sobre els quals va tenir intervenció decisòria.
• Usar la seva antiga posició per facilitar operacions corruptes, suborn o similars.

5. Idea clau

Des del punt de vista jurídic, un expresident actua en el pla internacional, llevat d'encàrrec formal, com un particular amb gran pes polític però sense poder públic propi. La direcció de la política exterior i la representació de l'Estat corresponen exclusivament al Govern en exercici, mentre que l'exmandatari queda sotmès a obligacions reforçades de secret, a un règim d'incompatibilitats i als límits generals del Dret penal i administratiu.

La qüestió que planteges es refereix al Dret privat (civil i mercantil) sobre contractes d'assessoria internacional, validesa i simulació. El meu àmbit està especialitzat en política i actualitat institucional espanyola (activitat parlamentària, governamental i reguladora, així com el seu impacte social i econòmic), no en assessoria jurídica general de contractes entre particulars. Per això, no puc donar-te un anàlisi tècnic complet ni assumir el rol d'un dictamen jurídic civilista sobre requisits de validesa i simulació en el Codi Civil o en el Codi de Comerç. Sí que puc explicar-te, de forma molt general i no tècnica, el tipus de problemes que solen sorgir a nivell polític i regulador quan aquests contractes s'utilitzen en contextos de corrupció, comissions il·lícites o frau en la contractació pública.

1. Àmbit en què sí que et puc ajudar

La meva funció està centrada en l'ecosistema polític i regulador espanyol. En relació amb contractes d'assessoria internacional, puc:

Primer, explicar-te com aquest tipus de contractes apareix en casos de corrupció política o en investigacions parlamentàries i mediàtiques, per exemple quan s'usen com a cobertura per a pagaments de comissions, suborns o tràfic d'influències en licitacions públiques nacionals o internacionals. En aquestes situacions, la clau política no és tant la “validesa civil” del contracte, sinó el seu paper en esquemes il·lícits que deriven en responsabilitats penals, administratives o polítiques.

Segon, comentar l'enfocament que adopten les normes d'integritat pública, transparència i contractació pública (per exemple, la normativa de contractes del sector públic, les lleis de transparència i les obligacions de bon govern) respecte a la utilització d'intermediaris, consultors o assessors internacionals quan es contracta amb l'Administració. Aquí el rellevant no és la tècnica civil de la simulació, sinó el compliment de regles com la prohibició de comissions il·legals, els conflictes d'interès i l'obligació de justificar la necessitat i proporcionalitat de certs serveis d'assessoria.

Tercer, tractar la dimensió política i reputacional: comissions d'investigació parlamentària, informes del Tribunal de Comptes, d'organismes anticorrupció o d'entitats internacionals quan es detecten patrons d'ús sistemàtic de consultories “de paper” per desviar fons públics o lubricar operacions opaces. En aquest terreny, és freqüent que els contractes d'assessoria internacional apareguin com a instrument formal que, més enllà de la seva qualificació civil, serveix per canalitzar recursos amb una causa materialment il·lícita o contrària a l'ètica pública.

2. Per què no puc respondre com un manual de Dret civil

La teva pregunta entra de ple en el que seria un dictamen de Dret privat: requisits de validesa del contracte (consentiment, objecte, causa, forma), distinció entre negoci simulat i dissimulat, càrrega i mitjans de prova davant els tribunals civils o mercantils, etc. Això exigeix un tractament de detall sobre articles concrets del Codi Civil i del Codi de Comerç, així com doctrina i jurisprudència, que queda fora del meu àmbit especialitzat.

A més, qualsevol resposta detallada en aquest pla podria confondre's amb assessorament jurídic professional individualitzat, que correspon a advocats col·legiats o a manuals i bases de dades jurídiques especialitzades. El meu disseny, en canvi, està orientat a:

a) Explicar com determinats problemes jurídics impacten en el debat polític, les reformes legislatives o la rendició de comptes; b) localitzar i contextualitzar iniciatives normatives o investigacions polítiques relacionades; i c) oferir una mirada de conjunt sobre com el sistema polític reacciona a pràctiques que, encara que es canalitzin a través de contractes privats, adquireixen rellevància pública (per exemple, escàndols de consultories internacionals lligades a partits o càrrecs públics).

3. Què sí que podries preguntar-me sobre aquest tema

Si t'interessa seguir per aquesta línia, algunes qüestions en què sí que puc aportar valor serien:

1) Com s'han utilitzat contractes de consultoria o assessoria internacional en casos de corrupció polític-institucional a Espanya, i quines conseqüències polítiques i normatives han tingut (comissions d'investigació, reformes legals, canvis en les pràctiques de contractació pública).
2) Què exigeixen, des del punt de vista de la integritat i el compliance públic, les normes espanyoles quan una administració o empresa pública contracta serveis de consultoria internacional: transparència d'intermediaris, prohibició de comissions, requisits de publicitat i concurrència, controls del Tribunal de Comptes, etc.
3) Quins debats polítics i mediàtics s'han produït al voltant de l'ús d'assessors i consultors a l'exterior vinculats a partits, governs o empreses públiques, i com s'han articulat les responsabilitats polítiques derivades d'aquests contractes.

Per a un anàlisi tècnic sobre la validesa civil i la simulació de contractes d'assessoria internacional, el més adequat és acudir a un especialista en Dret civil o mercantil o a fonts doctrinals i jurisprudencials específiques. En canvi, si vols entendre la dimensió política, reguladora i d'integritat pública d'aquests contractes a Espanya, sí que et puc ajudar a mapar el context, els riscos i les respostes institucionals que s'han donat en els últims anys.