La titulaire du Tribunal de la Place numéro 3 de la Section d'Instruction du Tribunal de Première Instance de València a mis en examen 14 personnes, parmi lesquelles un lieutenant-colonel qui a agi en tant qu'intervenant chef de l'Unité de Gestion Économique (UGE) dans la 6ème Zone de l'Institut Armé. Ils sont enquêtés pour des présumés surcoûts et d'autres irrégularités dans des contrats de travaux publics destinés à l'entretien et à la réforme des installations de la Garde Civile dans la Communauté Valencienne entre 2018 et 2022.
Selon les détails fournis par le Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté Valencienne (TSJCV), parmi les inculpés figurent également un autre agent de la Benemérita et plusieurs entrepreneurs liés à ces adjudications.
La magistrate constate, à la vue des diligences pratiquées, l'existence de "signes rationnels de criminalité" pour la possible commission de délits de détournement de fonds, prévarication, faux documents, corruption, trafic d'influence et appartenance à un groupe criminel.
En conséquence, l'instructrice rend une ordonnance de procédure abrégée, par laquelle la phase d'instruction est considérée comme terminée, et renvoie les actes au Parquet et aux parties civiles pour qu'elles demandent l'ouverture d'un procès oral avec le correspondant écrit d'accusation, le classement de l'affaire ou, de manière exceptionnelle, la pratique de diligences complémentaires.
Dans la même ordonnance, datée de ce lundi 20 juillet et susceptible de recours en réforme et/ou appel, la juge exclut de la procédure deux autres personnes mises en examen et décide pour elles le classement provisoire, selon précise le Haut Tribunal valencien.
La résolution judiciaire indique que le principal inculpé, ledit lieutenant-colonel, se serait servi de sa position en tant que chef de l'UGE et de la confiance accordée par ses supérieurs pour "créer à son propre bénéfice un réseau d'entrepreneurs et de sociétés à travers lesquelles il a pu manipuler les travaux publics de la Garde Civile".
Parmi les supposées irrégularités détectées, la juge mentionne le fractionnement indû des factures pour contourner les contrôles administratifs, l'attribution répétée de contrats à des sociétés liées à un même entrepreneur et l'émission de factures pour des montants bien supérieurs à la valeur réelle des travaux ou, même, pour des travaux qui n'ont jamais été exécutés.
Selon les rapports de l'Agence Valencienne Antifraude et des Affaires Intérieures de la Direction Adjointe Opérationnelle de la Garde Civile, lors de certaines interventions, les surcoûts auraient atteint environ 200 %, et le préjudice total pour les caisses publiques est chiffré en dizaines de milliers d'euros.
"RÉSEAU DE CORRUPTION SYSTÉMIQUE"
Le jugement mentionne également des indices sur l'existence d'un "supposé réseau de corruption systémique" dirigé par le lieutenant-colonel pour "enrichir son patrimoine immobilier" dans la localité valencienne de Siete Aguas, par la réalisation de travaux privés dans son logement à la charge de plusieurs des fournisseurs qui étaient adjudicataires des contrats publics.
De plus, il est fait allusion à "l'opacité financière" dans l'achat d'une partie de ces biens, en raison du paiement de sommes en espèces "sans traçabilité bancaire ni support documentaire d'origine".