El Juzgado de Instrucción N.º2 de Tarragona ha imputado a la que fuera la cúpula del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Cristóbal Montoro, en el Gobierno de Mariano Rajoy durante dos legislaturas. Según el auto del magistrado, 9 ex altos cargos participaron en una presunta trama que amañaba leyes para favorecer a empresas gasísticas y obtener beneficios a cambio.
Demócrata repasa el rol de cada uno de los partícipes del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la presunta organización.
Cristóbal Montoro – De presidente fundador de Equipo Económico a ministro
Es el eje central en la presunta red que operó en favor de Equipo Económico y las empresas gasísticas. Montoro es socio fundador de la consultora sin dejar su escaño en el Parlamento Europeo, fue su presidente y consejero hasta abril de 2008. Ese mes pasó a ocupar escaño en el Congreso de los Diputados.
Con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, volvió a ser titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cargo que ya había desempeñado durante la última legislatura de José María Aznar. Su última etapa como ministro se produce durante los años en los que se tramitaron las normas de referencia que ocupan el caso. Ejerció las más altas funciones y competencias decisivas en la tramitación legislativa en materia fiscal.
El juez cree que hizo uso de las potestades que le correspondían en la iniciativa legislativa de su departamento, lo que aseguraría una ganancia al despacho del que fue presidente. Estas potestades habrían permitido poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos.
En el auto del juzgado se constata que nombró a cargos de confianza en el Ministerio que trabajaron y administraron Equipo Económico. Esto aseguraba que la elaboración y la tramitación de los textos de los anteproyectos se redactasen a “demanda” de las empresas clientes de EE ahora investigadas.
Dichos nombramientos permitieron que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase estrechamente enlazado con la consultora.
Miguel Ferré Navarrete – Secretario de Estado con relaciones en Equipo Económico
A propuesta de Montoro, fue secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016. Por la naturaleza del cargo, era un puesto decisivo para que los textos normativos recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas. De acuerdo con el juez, esto se evidencia en las comunicaciones intervenidas en la causa.
El 16 de octubre de 2013 envió una carta al director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española en la que exponía las razones por las que no cabía atender inicialmente las pretensiones que reclamaban al Ministerio. Unas razones que desaparecieron meses más tarde cuando las gasísticas contrataron a Equipo Económico.
En ese momento se tramitaba por la vía de urgencia la Ley 28/2014 que modificaba tasas impositivas claves. El propio Ferré se reunió con las empresas ahora investigadas al inicio de esta tramitación.
Pilar Platero – Consejera de Equipo Económico primero, subsecretaria de Estado después
Su implicación en la operación, al igual que Ferré, surge a raíz de la naturaleza de su cargo y el papel que desempeñaba a la hora de tramitar las iniciativas legislativas. Entre 2011 y 2016, Platero era la subsecretaria de Estado de Presupuestos.
Resulta relevante que la Subsecretaría es el órgano encargado del impulso y la coordinación normativa del Ministerio. De este departamento depende la Secretaría General Técnica, responsable del informe preceptivo a los anteproyectos normativos.
Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, nombrada a propuesta de Cristóbal Montoro.
Durante más de diez años fue socia directora de Equipo Económico. Dejó la compañía para entrar al Ministerio.
Felipe Martínez Rico – Máxima confianza de Montoro
Cuando Platero dejó el Ministerio, Martínez Rico pasó a desempeñar el cargo de subsecretario. Era uno de los perfiles de máxima confianza de Montoro. Su etapa en el Ministerio comienza como director del Gabinete del propio ministro. Al igual que su predecesora, era un cargo clave en la tramitación de las iniciativas legislativas.
En 2016 pasó a desempeñar el cargo de subsecretario de Hacienda y Función Pública.
Desde el inicio de la legislatura, Martínez ocupó puestos de máxima confianza del ministro. Inicialmente, como su director de Gabinete y posteriormente como subsecretario en sustitución de Pilar Platero. Cargo clave en tramitación.
Su hermano, Ricardo Martínez Rico, es el presidente de Equipo Económico desde el año 2008, además de socio fundador. Fue secretario de Estado de Presupuestos entre 2003 y 2004.
Diego Martín-Abril Calvo – Enlace con las consultoras
Era el director general de Tributos en la fecha de aprobación de la reforma de la Ley y Reglamento de Impuestos Especiales (IIEE). Se apunta a Martín-Abril como uno de los interlocutores con Ernst & Young (EY) en el periodo de tiempo en el que las gasísticas negociaban la modificación de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas. La consultora era la encargada de realizar los informes técnicos que servían de pantalla con Equipo Económico. Consta numerosos mensajes dirigidos a su persona.
Cuando ostentaba la dirección, de forma coetánea a la tramitación de la ley que modificó el IEE, se produjeron reuniones con altos cargos de su dirección. Encuentros en aras de lograr que la redacción del RD no exigiera registros que permitieran controlar si las gasísticas cumplían o no el requisito legal que obligaba a que los costes de la electricidad superaran el 50% del coste de producción.
José Alberto García Valera – Del Ministerio a la consultora
Sustituyó a Martín-Abril en la dirección cuando se aprobó la reforma de la Ley General de Presupuestos que modificó los epígrafes del IAE.
Desde el juzgado se le pone en el punto de mira como una de las piezas decisivas para que los proyectos normativos salieran adelante.
Cuando entró en escena Equipo Económico, el subdirector general de Tributos Locales, en contra de lo que habían expresado antes, consideró viable introducir una modificación del Impuesto de Actividades Económicas en la Ley de Presupuestos 2018.
En 2018 pasó a ser socio de EY, la consultora que intervino en los hechos y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soporte para las citadas reformas legales de favor. Esta contratación generó cierta polémica y tuvo repercusión mediática.
Óscar del Amo Galán – Redacción pautada
Como subdirector general de Tributos Locales firmó la consulta vinculante cuya modificación poco tiempo después provocó la contratación de Equipo Económico (EE). El auto afirma que mantuvo contacto y reuniones con las gasísticas, en las que les comunicó la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas.
Poco después de la entrada de EE, se producen nuevos contactos y reuniones; por ese entonces, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida.
La intervención de los correos electrónicos revela que no solo recibió de las compañías las redacciones de texto legal a reformar, además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos. El juez cree que dicha redacción del texto no fue consensuada, sino impuesta por los pagadores del despacho.
Rogelio Méndez Méndez – Asesor del Gabinete del Ministro de Hacienda
Intervino en una reunión el 4 de marzo de 2014 entre el ministro Montoro y representantes de las empresas gasísticas. Su papel como asesor del Gabinete de Montoro evidencia un conocimiento directo de los motivos e intenciones de la convocatoria del encuentro y del grado de intervención de Montoro en el asunto de referencia.