La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido este miércoles una serie de advertencias relativas a 18 entidades que operan sin la debida autorización de los organismos reguladores de Irlanda y Alemania.
Desde Irlanda, el Banco Central de Irlanda (CBI) ha detectado varias entidades como Phenix Trust (phenixtrustltd.com), All Trading Europe 26 (alltradingeurope.com), MobaTrade (mobatrade.com), Bitlet (bitlet.net/), Solidus Markets (solidusmarkets.com), Twelve Whales (twelvewhales.com), y EU Rates Compare (euratescompare.com/). También se ha informado sobre entidades clonadas como Gens Markets (gensmarkets.com) y The Capital Holdings (thecapitalholdings.io/).
Adicionalmente, el CBI ha advertido sobre MEFX Company (mefxcompany.com), FX 273 (fx273.com), Finance Advisory (financeadvisoryag.com/), y otras entidades clonadas como Alan Duggan Finance Limited (info@alandugganfinancelimited.com), Seaconview Designated Activity Company (info@seaconviewdesignatedactivitycompany.com), Get To Loans (info@gettoloans.com), Hugh McKeon Finance Limited (info@hughmckeonfinanceltd.com) y M&G European Loan Fund (info@mandgeuroloan.com).
Por parte de Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bafin) ha destacado a Mares Media por ofrecer valores en forma de derechos de participación tokenizados, denominados ‘Mares’, sin disponer del prospecto necesario.
La CNMV enfatiza que estas alertas sobre entidades no autorizadas y otros tipos de avisos de reguladores europeos pueden ser consultados en su página web.