La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido este miércoles varias advertencias relacionadas con aproximadamente 30 entidades que no cuentan con la autorización necesaria por parte de los organismos reguladores de Irlanda, Holanda y Luxemburgo.
Desde Irlanda, el Banco Central ha identificado a entidades como CFD Trades (http://cfdtrades247.com/), Magnum Options (magnumoptions.eu), CoinHive (coin-hive.io), Markets Yield (trading.markets-yield.com), Berkshire Consulting (berkshireconsulting.co) y Clear Choice Investments (clearchoice-investments-com). Además, ha advertido sobre las falsificaciones de BW Financial Services (bwfinservices.ie/accounts@bwfinservices.com), Allianz Global Investors (en el correo ‘andrew.neville@allianzgi.sbs’) y People Finance Group (‘info@peoplefinancegroup.com’).
Por su parte, la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros ha centrado su atención en EuroFingo (eurofingo.net/), Digital ForetressHub (digitalforestresshub.com/) y Aiglon Wealth (aiglon-wealth.com).
En Luxemburgo, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero ha señalado a World In (worldinltd.com), MG Luxembourg (mgluxembourg.cm), Meta Partners (metapartnersco.com), Rothsay Consulting (rothsay-consulting.com), ASG Pro (asgpro.com), Vaduz & Overseas (vaduzoverseas.com), SFI (sfi-capital.com), Eld Asset Management (eldglobal.com), Solvery Investment Group (solveryigroup.com) y Fastrecovery Solution (fastrecoverysolution.net). Además, se han detectado clonaciones de Fidu Center (fiducenter.it/support@fidu-center.it), Arta Capital (arta-capital.com/contact@arta-capital.com), Fortuna Select Fund (info@fortunaselectfund.com), InvestCorp Europe (indexswiss.com/support@Indexswiss.com), Concord Partners Sicav (sicav-concorde.com y correos con la estructura ‘xxx@acces-crd.com’ y ‘xxx@concorde-finance.com’) y Chilla Capital (‘nombre.apellido@chillacapital.com’).
Según la CNMV, es posible consultar las alertas de reguladores europeos sobre entidades no autorizadas y otros avisos importantes en su sitio web oficial.