La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido un aviso este lunes señalando a diez entidades financieras que no están registradas y, por ende, no tienen autorización para ofrecer servicios de inversión.
Entre las entidades señaladas se encuentran Capital Place Limited (‘capitalplacelimited.com’), Inbitc Ltd/Inbit LLC (operando bajo ‘inbitc.com’ y ‘inbitct.com’), Veltimo AI (‘veltimo-ai.com/’), Bitcoin Bank y Quantum AI Platforms (‘bitcoinbankspain.com’), Capstone Markets (‘capstone-markets.com/’), Cambioglobal/AlgotronAI (‘cambio-global.com’), HelloBit (‘hellobitese.com’, ‘hellobit.cc’ y ‘hellobit8.com’) y Senvix, cuyo nombre comercial ha sido utilizado para emitir anuncios engañosos con el uso ilegítimo de figuras públicas.
Adicionalmente, la CNMV ha advertido sobre dos aplicaciones promocionadas en diversos grupos de WhatsApp, identificadas como QTA y CIP Trade.
La CNMV ha reiterado que estas empresas no se encuentran inscritas en el registro oficial y, por lo tanto, no están habilitadas para prestar servicios de inversión o realizar otras actividades bajo su supervisión.
El organismo recuerda además que las advertencias sobre ‘chiringuitos financieros’ y las emitidas por supervisores internacionales están disponibles en su página web. También ofrece un número de atención al inversor, el 900 535 015, para verificar el registro de entidades y un formulario online para reportar ofertas sospechosas de entidades no registradas.