QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido un aviso el lunes sobre 21 entidades financieras que no constan en su registro y, por ende, carecen de autorización para ofrecer servicios de inversión.
Entre las entidades mencionadas se encuentran AI Chain Trader (‘aichaintrader.com/es/’), InfuraBlock (‘infurablock.net’ y ‘infurablock.cc’), Infiniti BitWave/AI Serenity Synergy (‘trading-bot-ai.online/’), Deravest (‘deravest.com’), White Mint Financial Company/Algosone (‘algosone.ai/es/’), Super AI Inc y SuperAi Trading Investment Co. Ltd (‘superai.homes/es/’, ‘superai.works/’, ‘superai.cfd/’ y ‘superai.pw’) así como Market Makers (‘marketmakers.cc’ y ‘marketmakers.website’).
Además, se ha alertado acerca de Financial Open Advisors (‘financialopenadvisors.com’), Platinum Stock Trade (‘platinumstocktrade.com/’), IbericaPlus/CP Investments SCR (‘iberica-plus.com’), iGeniusFX (‘igeniusfx.com’), Trive-247 (‘trive-247.com’), Gnexus4 (‘gnexus4.com/’), Monovex LTD (‘monovex.com/’), I3Q LTD (‘i3q.com’), TSA-Markets (‘tsa-markets.com/’), BetterAsset-Capital (‘betterasset-capital.ltd/’) y Brightvest (‘brightvest.pro’).
La CNMV también ha lanzado alertas sobre la página ‘capitalgroupspain.com’ y dos aplicaciones móviles promocionadas en diversos grupos de WhatsApp: BRNSA y CIP Invest.
La agencia enfatiza que estas empresas no están inscritas en el registro correspondiente y, por lo tanto, no tienen permiso para ofrecer servicios de inversión ni realizar otras actividades bajo su regulación.
La CNMV también recuerda que es posible consultar sus advertencias sobre ‘chiringuitos financieros’ y las de organismos internacionales en su sitio web. Los inversores pueden verificar si una entidad está registrada llamando al 900 535 015 o informar sobre ofertas de servicios de inversión de firmas no registradas usando su formulario de consulta o canal de denuncias.
