QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha otorgado el indulto a Changpeng Zhao, quien fue cofundador y antiguo consejero delegado de Binance, la plataforma de intercambio de criptoactivos. Zhao había cumplido cuatro meses de prisión el año pasado por no establecer adecuadamente controles contra el blanqueo de capitales.
“El presidente Trump ha ejercido su autoridad constitucional al conceder un indulto al Sr. Zhao, que fue procesado por la Administración Biden en su guerra contra las criptomonedas”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, según lo reportado por ‘Bloomberg’.
Un impulso a la industria cripto
Este indulto es parte de una estrategia de Trump para favorecer a la industria de criptomonedas, buscando facilitar su desarrollo regulatorio en Estados Unidos y convertir al país en la “capital mundial de las criptomonedas”. No obstante, la industria sigue enfrentando retos en seguridad y legalidad en algunas de sus operaciones.
En 2023, Zhao se declaró culpable y alcanzó un acuerdo con la justicia, reconociendo que no implementó las necesarias barreras contra el blanqueo de dinero. Este acuerdo también incluyó un pago de 4.300 millones de dólares (3.705 millones de euros) por parte de Binance para resolver todos los cargos, lo que llevó a Zhao a perder el control de la empresa, aunque mantuvo cierta participación en ella.
Entre 2018 y 2022, Binance procesó al menos 1,1 millones de transacciones que violaron las sanciones estadounidenses, alcanzando un valor estimado de 898 millones de dólares (773,8 millones de euros). La falta de acción de Binance permitió actividades en la plataforma por parte de la rama militar de Hamás, ‘hackers’ y varios defraudadores, incluyendo transacciones de ciudadanos iraníes, prohibidas por las sanciones sobre ese país.
