El Banco de España ha acordado imponer sanciones por un importe total de 300.000 euros a la entidad de pago Money Exchange, a lo que se suman 102.000 euros adicionales dirigidos contra tres de sus administradores.
Según detalla el supervisor, a la compañía se le atribuyen dos infracciones calificadas como graves. La primera conlleva una multa de 180.000 euros y se considera “consistente en incumplimientos en materia de requisitos de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos”.
La segunda sanción, por valor de 120.000 euros, responde, de acuerdo con el banco central, a “presentar deficiencias en materia de estructura organizativa, mecanismos de control interno y procedimientos administrativos y contables”.
De forma paralela, tres administradores de la firma han sido castigados con multas que suman 102.000 euros, derivadas de los mismos hechos señalados anteriormente, aunque con cuantías diferenciadas en cada caso.
Así, Jaime Ángel Iglesias Marco y Jesús Moreno Guillén afrontan una sanción individual de 33.000 euros —18.000 por incumplimientos relativos a requisitos y 15.000 por deficiencias en la estructura organizativa—, después de aplicar las reducciones del 40% previstas en el artículo 85 de la Ley 39/2015.
En cuanto a Hongyao Wu, la cuantía impuesta asciende a 36.000 euros, dado que la primera de las infracciones se sitúa en 21.000 euros.