La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias sobre un total de 57 entidades financieras no registradas con origen en Irlanda y Chipre, entre las que figura un clon de Invesco, firma que sí dispone de las licencias necesarias para operar de forma legal.
El Banco Central de Irlanda ha señalado a las plataformas Dotbig (“dotbig.com” y “financialnewstrading.help”), Bond Rate Compare/ Compare Bonds LTD (“bondratecompare.ie”), EPC Finances Limited (“ecpfinancelimited.com”), Liteloans4U (“liteloans4u.com”), WealthBayy (“wealthbayy.com/”, que funciona como un clon de Waystone Asset Management), Obelisk Wealth (“obelisk-wealth.com”), Tava Loans (“tavaloans.com/”), Solunar Finance Holdings Limited (“solunarlimited.com” y “solunarfinanceholdingslimited.com/”) y Harbor Valtrix (“harbor-valtrix.com/”).
Además, el supervisor irlandés ha advertido de un intento de fraude que trata de suplantar a Invesco mediante el uso de las direcciones de correo “Peter.white@invescoassetmanagement.org” y “Peter.white@invescoassetmanagement.org”, que no guardan ningún vínculo con Invesco Investment Management Limited.
Por su parte, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (Cysec) ha comunicado advertencias sobre las siguientes páginas web: “deltatradingcorp.com”, “vyntor.net”, “phronimoss.com”, “alchemy-investments.ltd”, “axiance.com”, “superfitmax.com”, “fusion4marketsltd.com”, “anforanav.com”, “bm-holdings.co”, “lyfelete.com”, “novustrade.net”, “icinvesting.com”, “nessex.net”, “addsmarket.com”, “ironvale.pro”, “fernrise.com”, “market-trading.ltd”, “xmarktrades.com”, “veldorna.pro”, “pravintol.com” y “kingsoptiontrade.com”.
Asimismo, el regulador chipriota ha emitido avisos sobre “fasat-g.pro”, “capitaliko.com”, “finconnect.fr”, “avacaptal.com”, “elitesignalmarket.com”, “tiqforextrade.net”, “metaindextrade.net”, “premiumwave.online”, “viptradersclub.com”, “stockforexinvestment.com”, “oneroyalfx.co”, “capitalinvestmentcentre.com”, “tradeshipglobex.com”, “cfdoptions.com”, “quantoria-markets.net”, “amazon-forex.com”, “novatradecore.com”, “vallfin.com”, “daoroyal.com”, “capitaldealhub.com/ai”, “digiteamagency.com/second-income”, “seamanfx.com”, “newfuturevip.com”, “trademarketcup.com”, “fxtrade.app”, “mexc.com”, “iffbanc.com”, “alpha24pro.com”, “futuretradesx.com”, “mtbcapitals.com” e “icmarkets777.com”.
La CNMV ha subrayado que las comunicaciones y avisos emitidos por supervisores extranjeros del Espacio Económico Europeo pueden consultarse en su propia página web, tanto en el apartado de advertencias sobre entidades no autorizadas como en la sección de otros tipos de advertencias.