La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a 34 entidades financieras no registradas que operan desde Países Bajos, Irlanda e Italia.
El supervisor neerlandés AFM ha comunicado en esta ocasión la existencia de una única firma sospechosa: Fxderigo LTD(fxderigo.com). A su vez, el regulador de Irlanda (CBI) ha identificado seis entidades consideradas 'clones', ya que han copiado la denominación de compañías que sí cuentan con autorización del CBI con el objetivo de “engañar a los inversores”, según detalla la nota oficial.
En concreto, se trata de Impax Stocker (impaxtrader.com/ impaxstocker.com), Private Client Trustees Limited (privateclienttrustees.com/ privateclienttrusteesltd.com), J.P. Morgan Asset Management, Naperte Designated Activity Company (napertedac.com), TD Icav/ Tdicav.org (tdicav.com) y Castleforbes Wealth (castleforbeswealth.com).
El regulador irlandés también ha incorporado a su listado otras seis entidades que ofrecen servicios financieros sin contar con la preceptiva licencia: Elarem Limited (elaremlimited.com), EU Bonds (eubonds.org), Suisse Equity (suisseequity.com), Callanor (callanor.com/), West Invest Bank (westinvestbank.com) y Walsh Trust Bank (walshtrust.com).
Por su parte, la autoridad supervisora italiana Consob ha advertido sobre 21 operadores adicionales que prestan servicios de inversión sin figurar en el registro oficial. Entre ellos se encuentran Aurum-fix (ltd-aurum.com/ inv.aurum-fix-corp.com), Cloudtrading (cloudtrading.co/ my.cloudtrading.co), Topmarketssolutions.com (topmarketssolutions.com/ client.topmarketssolutions.com), The Wealth Company International FZCO (tradetector.com), Exclusive Markets LTD (exclusivemarkets.com), Servelius (servelius.org/ webtrader.oysteryx-ophonlie.com), Fruenza (fruenza.net/ fruenza.info) y Pura Monetivo (puramonetivo.com/pura-monetivo.com/ puramonetivo.net).
Completan la relación Taidy Trade SA Stetrading (stetradingonline.com), Fino Glob (finoglob.com/ my.finoglob.com), Valorixai (valorixai.it/ valorixai-it.fyi), RER221 (rer221.it), CDX818 (cdx818.it), 78YZB (78yzb.it), UIU258 (uiu258.it), M1GQV (m1gqv.it), DFH226 (dfh226.it), YUY257 (yuy257.it), FGD326 (fgd326.it), ASDD952 (asd952.it) y AES332 (aes332.it).
La CNMV recuerda que todas las advertencias emitidas por supervisores extranjeros del Espacio Económico Europeo pueden consultarse en su página web, tanto en el apartado de entidades no autorizadas como en otras secciones de avisos al inversor.