La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a 47 entidades financieras no registradas con origen en Países Bajos, Chipre y Alemania, que operan sin la preceptiva autorización.
El supervisor neerlandés (AFM) ha puesto bajo la lupa a 7 firmas: Heisenwallet (http://heisenwallet.com), Armorica Invest (Clone) (armorica-invest.com/ (clone)), Bitsidux (bitsidux.com/), Onencore (onencore.com), Phoenix Advise (phoenixadvise.com/index.html), True Magnum Way (TMW) (truemagnumway.com), Techhost Worldwide INC H.O.D.N. Sagemaster (sagemaster.io y sagemaster.com) y Astemix (astemixpro.com).
Desde Chipre, el regulador (CYSEC) ha emitido avisos sobre 27 plataformas: Obsidian-group.org, Ext-ltd.com, Harindale.trade, Paragonsigs.com, Efinancepro.com, Enxutto.net, Admiraleu-brokerz.com, Investfrx.com, Vistatradex.com, Admiralsunited.com, Client.admiralsunited.com, Fehelmante.pro y Hollytradebase.com.
Igualmente, ha incluido en su lista a Xtbtradingco.com, Hoxtoncapitals.com, Titanledger.io, Connectfinancials.com, Meridian-experts.com, Finxara.com, Getleveraged.com, Deumarket.com, Crowd-base.com, Velorato.com, Xt-blimited.com, Extlimited.com, Networkfinancialservices.com, Gmx-trading.com, Eighttoro.com y Upfrontfoundation.net.
Por otro lado, el supervisor alemán (BAFIN) ha lanzado advertencias sobre Fim Einzelhandelsinvest 1 GMBH y Fim Einzelhandelsinvest 2 GMBH tras hallar indicios de que estarían ofreciendo al público inversiones de capital “sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores”.
La CNMV recuerda que las comunicaciones de otros reguladores europeos pueden consultarse en su página web, donde se recopilan como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otros tipos de avisos dirigidos a los inversores.