La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a casi 48 entidades financieras no registradas con origen en Austria, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Alemania.
El regulador austriaco ha señalado como sospechosas a las firmas Zynexorai (zynexorai.at); Lex Holdings (lex-lim.com); NV Gevolgd (nvgevolgd.com); Valdenfort Capital Partners (valdenfort.com); Fond Invest Capital (fondinvestcapital.com); Austria Finanz Haus (austriafinanzhaus.com); Brown's Financial Advice (brownspecialadvice.com); Eurofinance; Skygateholding (skygateholding.uk); y Wertalmpro (wertalmpro.at).
Asimismo, ha puesto el foco en varios grupos de Whatsapp: Börse Kompakt; Zahlen Und Reichtum; Blauer Aufstieg, Tiefe Strömung; Elliot AI-Trading-Community; y Atlas Projekt J16.
En Luxemburgo, el supervisor ha lanzado advertencias sobre las entidades First Bank (internationale-fb.com); XTB (sajhjkc.com); Seyrkule (seyrkule.com); Mendobev (mendobev.com); y Solvanta Invest (solvantainvest.com).
También ha identificado diversos clones: la web anfcap.com, que no está relacionada con ANF Luxembourg; xirom-investments.lu, que no está relacionada con Xirom Investments Sicav-FIS; liontrusteurope.com, que no tiene nada que ver con la firma Liontrust Europe; diversifiedassetsa.com, que no está relacionada con Diversified Asset Management; topfinhold.com, que no tiene nada que ver con Topfin Holding; globalmargetsac.com, que no guarda relación con Global Asset Advisors & Management; y euchylimited.com, que no tiene relación con Euchy Limited.
La CSSF luxemburguesa ha detectado que se están utilizando direcciones de correo con las estructuras “nombre.apellido@j-safra-sarasin.com”, “nombre.apellido@safra-sarasin.com” y variantes similares, realizando un uso “indebido” del nombre de Banque J. Safra Sarasin.
En cuanto a Países Bajos, el supervisor neerlandés ha advertido sobre las entidades Bordafinance (bordafinance.com); Ethvip20 (ethvip20.com); Cryptionex EU (cryptionexeu.com); y Western Standard (westernstandard.inc).
La CBI de Irlanda ha comunicado la existencia de varios clones: uno de Deustche Bank Wealth Management que utiliza direcciones de correo electrónico que imitan a la entidad; otro de Colman Doyle Finance, que opera a través de la web colmandoylefinancelimited.com; y un tercero que actúa mediante el usuario de Telegram loantema1 y asegura estar vinculado a E & L Credit, Optal Financial Europe y Premium Credit Limited.
Además, ha advertido de otra entidad que ha copiado datos de Promontoria Finn y utiliza el correo info@promontoriafinnlimited.com; de otra que opera con la dirección info@financieremullinfundlimited.com y ha clonado información de Financiere Mullin Fund; y de una más que emplea las direcciones david.murphy@standardlifeireland.com y david.murphy@standardlifeinternational-dac.com, entre otras, tras haber clonado datos de Standard Life International.
El supervisor irlandés también ha señalado a otras entidades sin autorización para ofrecer servicios financieros: ARK Investments (arkinvestments.eu); Silverwell Global (silverwellgloballimited.com); Alina Negru Insurance; y Cork Credit (corkcredit.com).
En Alemania, el regulador sospecha que la firma Marketplace24-7 podría estar llevando a cabo actividades bancarias sin la preceptiva autorización, además de realizar una oferta pública de valores no autorizada, sin el folleto informativo o documento equivalente exigido por la normativa de valores.
Igualmente, mantiene sospechas sobre que la entidad TPK Vermögensverwaltungs esté ofreciendo al público valores en forma de acciones de AuA 24 sin disponer del folleto informativo o documento similar requerido por la regulación vigente.
La CNMV ha recordado que todas estas advertencias emitidas por supervisores europeos pueden consultarse en su propia página web, tanto en el apartado de entidades no autorizadas como en otras secciones de avisos.