La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a 9 entidades financieras no registradas con origen en Países Bajos y Alemania, que operan sin las debidas autorizaciones.
El supervisor neerlandés (AFM) ha comunicado la existencia de seis firmas sospechosas: Richmond Terrace Capital PTY LTD (richmondterracecapital.com/), Evergrid AI (evergrid-ai.com/), Dominion Strategies (DOMINION-STRATEGIES.ORG/), Falnex (HXXPS://ESAFEVAULT[.]COM/), Stuwen Opulex (stuwen-opulex.com) y Ndae Exchange (nexuscoins.com/).
En cuanto a Alemania, el regulador Bafin ha emitido una advertencia sobre High Performance Battery Holding AG tras apreciar indicios de que esta sociedad estaría ofreciendo al público diversas inversiones de capital sin disponer del folleto informativo o documento equivalente exigido por la normativa de valores.
Del mismo modo, el Bafin ha señalado a Commercehelden GMBH y Marketplace24-7 GMBH al detectar indicios de que ambas compañías estarían comercializando al público en Alemania varias inversiones de capital bajo la denominación “Amazon Parcels” sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la legislación de valores.
La CNMV ha subrayado que las advertencias emitidas por supervisores extranjeros del ámbito europeo pueden consultarse en su propia página web, tanto en el apartado de advertencias sobre entidades no autorizadas como en otras secciones específicas de avisos.