La Oficina Europea Antifraude (OLAF) ha anunciado este lunes la detección de una trama dedicada a sacar de varios Estados miembro vehículos de segunda mano con destino real a Rusia, sorteando las sanciones que prohíben las transacciones comerciales con el régimen de Vladimir Putin. Para eludir el veto, la red declaraba de forma fraudulenta que el destino final de los automóviles era Turquía.
Según ha detallado la agencia comunitaria, se han identificado irregularidades en la salida de más de 760 turismos usados, aunque no especifica qué países de la Unión Europea se vieron implicados en esta operativa para esquivar las restricciones.
OLAF realiza de forma periódica controles coordinados con las autoridades nacionales de los Estados miembro con el fin de detectar, investigar y frenar los intentos de vulnerar las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, un paquete de medidas que se ha ido endureciendo con el tiempo.
“La aplicación efectiva de las sanciones de la UE es esencial para salvaguardar los intereses de defensa y seguridad de la Unión”, ha subrayado la oficina antifraude en una nota pública. En ese comunicado explica que la investigación transfronteriza arrancó tras una alerta de las autoridades polacas, que identificaron movimientos de mercancías sospechosos.
Tras una verificación cruzada de datos aduaneros, comerciales y de transporte, OLAF concluyó que la red involucraba a “múltiples exportadores de la UE e importadores declarados en terceros países como Armenia, Georgia, Kazajistán y Moldavia”. Gracias a la colaboración con las administraciones de estos Estados, la oficina pudo constatar que un total de 766 vehículos nunca llegaron a entrar en los destinos oficialmente declarados.
La investigación ha permitido a OLAF reconstruir la ruta logística de los envíos y localizar los coches en territorio ruso. Además, se han puesto en marcha procedimientos penales en tres países de la Unión Europea, que no se identifican, y se han reforzado los controles en este segmento del comercio exterior para evitar nuevas operaciones fraudulentas.