Siete individuos han sido arrestados en Múnich, Alemania, acusados de integrar una organización que habría defraudado 48 millones de euros mediante el IVA en transacciones de dispositivos electrónicos pequeños. Esta acción forma parte de la operación ‘Mela’, orquestada por la Fiscalía Europea, que también ha efectuado registros en siete países europeos, incluyendo España.
La Fiscalía reveló que en esta vasta operación participaron más de 300 efectivos entre policías y agentes fiscales, incluidos miembros de la Guardia Civil española. Durante las intervenciones se incautaron documentos importantes, equipos electrónicos, dinero, joyas, vehículos y oro, todo ello valorado en aproximadamente 4 millones de euros.
Las investigaciones se extendieron por varios países como Alemania, España, República Checa, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumanía y Reino Unido, desvelando una red de empresas ficticias que desde 2018 aplicaban incorrectamente el IVA reducido en la venta de dispositivos electrónicos.
La modalidad del fraude se basaba en la venta de teléfonos móviles nuevos y otros productos electrónicos pequeños aplicando el «impuesto al margen», que solo grava el beneficio obtenido y no el valor total del producto, lo que resultó en una competencia desleal y una significativa evasión fiscal, estimada en pérdidas de 48 millones de euros para las arcas públicas.