La Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha alertado de que ciudadanos de China participan de forma habitual en el blanqueo de beneficios ilícitos procedentes de distintas organizaciones criminales, entre ellas los cárteles de la droga con base en México.
“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estrágos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos”, ha indicado la directora del FINCEN, Andrea Gacki, en una nota oficial.
“Los individuos chinos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadounidense”, ha añadido la responsable del organismo.
El FINCEN ha subrayado que su misión pasa por bloquear el acceso de estas redes a los sistemas financieros de Estados Unidos y del resto del mundo, centrándose en quienes participan en el blanqueo de dinero de origen chino, y ha remarcado que para ello mantiene cooperación con las autoridades de China en la lucha contra estas actividades ilegales.
“Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro (estadounidense) con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero”, ha señalado el organismo público-privado en su comunicado.
Desde que en agosto se difundiera el primer aviso sobre estas prácticas de blanqueo, el organismo ha recibido más de 500 reportes de actividades potencialmente delictivas vinculadas al lavado de dinero.
Según estos informes, se habrían identificado alrededor de 7.100 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado realizadas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.
“Este volumen de actividad subraya la gravedad constante de la amenaza que las redes de lavado de dinero chinas representa para el sistema financiero estadounidense”, ha alertado el FINCEN.