La Fiscalía reclama penas de 5 años de prisión para cinco procesados por un delito continuado de estafa cometido mediante el método “phishing”, así como 2 años de cárcel para un sexto implicado, al que se le atribuye un delito de blanqueo de capitales. Todos ellos se sentarán en el...
Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declaró este martes en la Audiencia Nacional que el PSOE abonaba siempre en efectivo los gastos que el exasesor ministerial adelantaba, mientras que en el Ministerio de Transportes lo normal era que esos importes se reintegrasen por transferencia bancaria.Según fuentes jurídicas consultadas por Europa...
El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del 'caso Koldo' tiene previsto tomar declaración este martes, en calidad de investigada, a Patricia Uriz, ex pareja del que fuera asesor ministerial Koldo García. La comparecencia se enmarca en la pieza principal del procedimiento, centrada en las supuestas irregularidades...
El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del 'caso Koldo' tomará declaración en calidad de investigada este martes a Patricia Uriz, ex pareja del exasesor ministerial Koldo García, dentro de la pieza principal en la que se analizan las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante...
El empresario Víctor de Aldama ha declarado este viernes que colaboró con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y con su hijo Víctor Ábalos en el blanqueo de dinero en efectivo utilizando sus compañías de asesoría deportiva radicadas en Colombia, donde sostiene que aún “tienen una parte” de esos...
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado proponer el enjuiciamiento de 10 personas por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al dinero de los inversores en criptomonedas canalizado a través de la plataforma Arbistar, entre ellos su promotor, Santiago Fuentes Jover.En un auto al...
La Audiencia Nacional ha decidido confiscar los 2,6 millones de euros que uno de los acusados en la macrocausa por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, José Manuel Llorca Rodríguez, mantenía en una cuenta bancaria en Liechtenstein, pese a encontrarse huido de la Justicia española.En una sentencia a la que...
El Sepblac, el servicio de prevención de blanqueo de capitales adscrito al Ministerio de Economía, ha impuesto a CaixaBank sanciones que superan los 30 millones de euros por un expediente originado en la antigua Bankia.El 11 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer una multa al...
La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama de fraude de IVA en el negocio de los hidrocarburos, con presencia en todo el país y articulada en torno a 38 sociedades, a la que se atribuye un perjuicio superior a 300 millones de euros en 2024.Según ha detallado el organismo en...
La Justicia de Malasia ha rechazado este lunes la petición del ex primer ministro Najib Razak, encarcelado desde hace más de tres años por delitos de blanqueo de capitales y abuso de poder, para que el resto de su condena se ejecutase en régimen de arresto domiciliario.El Tribunal Superior malasio...
La Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha alertado de que ciudadanos de China participan de forma habitual en el blanqueo de beneficios ilícitos procedentes de distintas organizaciones criminales, entre ellas los cárteles de la droga con base en México.“Estos individuos...
Las autoridades portuguesas han puesto en libertad a un hombre vinculado al expresidente de Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló, derrocado hace menos de un mes mediante un golpe de Estado militar en el país africano, tras su arresto el domingo en Lisboa por sospechas de contrabando y blanqueo de capitales.Fuentes...
El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha decretado este sábado la puesta en libertad, sujeta a medidas cautelares, de tres personas detenidas en relación con el ‘caso Plus Ultra’, entre ellas el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Fuentes jurídicas han explicado a...
La magistrada que este jueves ordenó el arresto del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, tiene abierta una investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. En ese escrito se alude tanto al «uso indebido» de los 53 millones de...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha arrestado este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de una operación en la que también se ha procedido al registro de las oficinas...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha arrestado este jueves al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de una operación en la que también se ha procedido al registro de las oficinas...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo este jueves un registro en las instalaciones de la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación abierta por un posible delito de blanqueo de capitales, según han indicado a Europa Press fuentes...
En la Audiencia Nacional, el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, y sus siete hijos ha proseguido, centrado en las cuestiones previas planteadas por la defensa de Marta, Mireia, Oleguer y Pere Pujol Ferrusola. Su abogado, Pau Ferrer, ha refutado las acusaciones de blanqueo de...
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reafirmado que el “blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan” sobre el PSOE, siguiendo el último auto del Tribunal Supremo que solicita a la Audiencia Nacional investigar los pagos en efectivo que Ferraz efectuó en beneficio del exministro José Luis Ábalos y su...
El tribunal de Palma ha dictaminado prisión preventiva para nueve individuos capturados durante la última operación dirigida por la Guardia Civil y la Policía Nacional, enfocada en desmantelar redes de blanqueo de capitales y tráfico de drogas en Mallorca. La operación, que tuvo lugar el pasado miércoles en varios sectores de...
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha expresado este viernes que “la verdad” mostrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención ante la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado, “no ha durado ni 24 horas”. Ha señalado, asimismo, que el Tribunal Supremo sugiere la existencia...