El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz que impuso cuatro años de prisión y una multa de 180.000 euros a un hombre que empleó a su hijo de tres años para dar apariencia legal a dinero procedente del...
El Gobierno de Hungría ha comunicado este viernes la expulsión de los siete trabajadores del banco estatal ucraniano Oschadbank, detenidos el día anterior bajo la sospecha de un presunto delito de blanqueo de capitales y que, según Kiev, fueron “secuestrados”, en un nuevo episodio de fricción entre ambos países.El portavoz...
El magistrado que instruye el “caso Koldo” en la Audiencia Nacional (AN) ha recibido del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid una inhibición para que determine si incorpora igualmente a su juzgado la causa relativa al presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como...
La Fiscalía general de Bruselas ha decidido imputar a dos figuras clave del círculo cercano del exministro belga y excomisario europeo Didier Reynders, dentro de la investigación abierta hace casi año y medio para esclarecer el origen de un millón de euros hallado en las cuentas del político liberal y...
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado encausar a Ignacio Torán, considerado el supuesto máximo responsable de una red de narcotráfico relacionada con el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, al apreciar la existencia de “sólidos indicios” en su contra.Así se recoge en un auto...
El Tribunal Supremo ha atendido de forma parcial el recurso de casación presentado por José María Torrens Ferrer, administrador de la distribuidora de hidrocarburos Petromiralles, y ha recortado la condena de prisión de 13 años que le fijó la Audiencia Nacional en 2022, dejándola finalmente en siete años.La Sala de...
Las autoridades de Francia han decidido este lunes colocar bajo protección policial al exministro de Cultura Jack Lang y a su esposa, después de que fuera agredido físicamente, recibiera amenazas a través de redes sociales y de que su nombre, como hasta ahora presidente del Instituto del Mundo Árabe, apareciera...
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional de Ignacio Torán, considerado el presunto cabecilla de la trama de narcotráfico relacionada con el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, tres días después de su arresto en el marco de...
Ignacio Torán, señalado como presunto cabecilla de la red de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, ha sido arrestado este viernes en la Audiencia Nacional tras acudir citado como investigado en el marco de la causa por blanqueo de capitales.Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han precisado...
La comisión de fiestas de Villamanín (León) ha difundido un comunicado en el que avisa de que la compraventa en estas fechas de papeletas agraciadas con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad “no adelanta el cobro ni da ninguna ventaja”.Tras detectar que en los últimos días hay personas que...
El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de Francisco de Borbón y le ha impuesto la prohibición de salir de España. El investigado fue arrestado el martes por su supuesta participación en un delito de blanqueo de capitales en el...
La Fiscalía Antidroga ha solicitado a la Audiencia Nacional que Francisco de Borbón quede en libertad provisional bajo fianza y que se le retire el pasaporte, después de que este miércoles haya pasado a disposición judicial tras su arresto el martes por su supuesta vinculación con un delito de blanqueo...
La Fiscalía reclama penas de 5 años de prisión para cinco procesados por un delito continuado de estafa cometido mediante el método “phishing”, así como 2 años de cárcel para un sexto implicado, al que se le atribuye un delito de blanqueo de capitales. Todos ellos se sentarán en el...
Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declaró este martes en la Audiencia Nacional que el PSOE abonaba siempre en efectivo los gastos que el exasesor ministerial adelantaba, mientras que en el Ministerio de Transportes lo normal era que esos importes se reintegrasen por transferencia bancaria.Según fuentes jurídicas consultadas por Europa...
El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del 'caso Koldo' tiene previsto tomar declaración este martes, en calidad de investigada, a Patricia Uriz, ex pareja del que fuera asesor ministerial Koldo García. La comparecencia se enmarca en la pieza principal del procedimiento, centrada en las supuestas irregularidades...
El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del 'caso Koldo' tomará declaración en calidad de investigada este martes a Patricia Uriz, ex pareja del exasesor ministerial Koldo García, dentro de la pieza principal en la que se analizan las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante...
El empresario Víctor de Aldama ha declarado este viernes que colaboró con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y con su hijo Víctor Ábalos en el blanqueo de dinero en efectivo utilizando sus compañías de asesoría deportiva radicadas en Colombia, donde sostiene que aún “tienen una parte” de esos...
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado proponer el enjuiciamiento de 10 personas por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al dinero de los inversores en criptomonedas canalizado a través de la plataforma Arbistar, entre ellos su promotor, Santiago Fuentes Jover.En un auto al...
La Audiencia Nacional ha decidido confiscar los 2,6 millones de euros que uno de los acusados en la macrocausa por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, José Manuel Llorca Rodríguez, mantenía en una cuenta bancaria en Liechtenstein, pese a encontrarse huido de la Justicia española.En una sentencia a la que...
El Sepblac, el servicio de prevención de blanqueo de capitales adscrito al Ministerio de Economía, ha impuesto a CaixaBank sanciones que superan los 30 millones de euros por un expediente originado en la antigua Bankia.El 11 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer una multa al...
La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama de fraude de IVA en el negocio de los hidrocarburos, con presencia en todo el país y articulada en torno a 38 sociedades, a la que se atribuye un perjuicio superior a 300 millones de euros en 2024.Según ha detallado el organismo en...
La Justicia de Malasia ha rechazado este lunes la petición del ex primer ministro Najib Razak, encarcelado desde hace más de tres años por delitos de blanqueo de capitales y abuso de poder, para que el resto de su condena se ejecutase en régimen de arresto domiciliario.El Tribunal Superior malasio...
La Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha alertado de que ciudadanos de China participan de forma habitual en el blanqueo de beneficios ilícitos procedentes de distintas organizaciones criminales, entre ellas los cárteles de la droga con base en México.“Estos individuos...
Las autoridades portuguesas han puesto en libertad a un hombre vinculado al expresidente de Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló, derrocado hace menos de un mes mediante un golpe de Estado militar en el país africano, tras su arresto el domingo en Lisboa por sospechas de contrabando y blanqueo de capitales.Fuentes...
El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha decretado este sábado la puesta en libertad, sujeta a medidas cautelares, de tres personas detenidas en relación con el ‘caso Plus Ultra’, entre ellas el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Fuentes jurídicas han explicado a...