Un juez de Palma ha decretado la libertad provisional de dos de los detenidos por su presunta implicación en la venta irregular de varios chalés de alto standing en Mallorca, inmuebles asociados a un oligarca ruso sancionado por la Unión Europea tras la guerra de Ucrania.El titular de la plaza...
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pasado a dirigir la investigación sobre el supuesto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, así como sobre el presunto blanqueo de dinero público y de oro procedente...
El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha recibido desde el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid la inhibición para que decida si asume la investigación sobre el supuesto uso irregular de 53 millones de euros concedidos por el Gobierno como rescate en plena pandemia...
La Audiencia Nacional dará inicio la próxima semana al último juicio correspondiente al ‘caso Gürtel’, centrado en la pieza principal que aborda los delitos fiscales presuntamente cometidos por Francisco Correa y su colaborador Pablo Crespo. Ambos, junto a otros numerosos acusados, han reconocido parte de los cargos para reducir sus...
El Tribunal de Corts de Andorra ha emitido condenas firmes de entre cinco y siete años de cárcel para los principales implicados en el caso de blanqueo de capitales de la Banca Privada de Andorra (BPA). Esta decisión se tomó tras considerarlos responsables de cometer el delito de manera habitual...
Este miércoles, el Parlamento Europeo ha mostrado su apoyo a la iniciativa de retirar a Gibraltar y Panamá de la lista negra de la UE que identifica a los países con ‘alto riesgo’ de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta categorización, aunque no conlleva sanciones directas, sí exige...
Este miércoles, el pleno del Parlamento Europeo ha dado su apoyo para remover a Gibraltar y Panamá de la lista negra de la UE que identifica a países con un ‘alto riesgo’ de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta lista, aunque no conlleva sanciones directas, sí exige a...