blanqueo capitales

Inicia el último juicio del ‘caso Gürtel’ en la Audiencia Nacional, con confesiones de varios acusados

La Audiencia Nacional dará inicio la próxima semana al último juicio correspondiente al ‘caso Gürtel’, centrado en la pieza principal que aborda los delitos fiscales presuntamente cometidos por Francisco Correa y su colaborador Pablo Crespo. Ambos, junto a otros numerosos acusados, han reconocido parte de los cargos para reducir sus...

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Sentencias de cinco a siete años para implicados en caso de blanqueo en BPA

El Tribunal de Corts de Andorra ha emitido condenas firmes de entre cinco y siete años de cárcel para los principales implicados en el caso de blanqueo de capitales de la Banca Privada de Andorra (BPA). Esta decisión se tomó tras considerarlos responsables de cometer el delito de manera habitual...

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El Parlamento Europeo respalda la exclusión de Gibraltar de la lista negra de la UE

Este miércoles, el Parlamento Europeo ha mostrado su apoyo a la iniciativa de retirar a Gibraltar y Panamá de la lista negra de la UE que identifica a los países con ‘alto riesgo’ de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta categorización, aunque no conlleva sanciones directas, sí exige...

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El Parlamento Europeo aprueba la eliminación de Gibraltar y Panamá de la lista de alto riesgo de blanqueo y financiación terrorista

Este miércoles, el pleno del Parlamento Europeo ha dado su apoyo para remover a Gibraltar y Panamá de la lista negra de la UE que identifica a países con un ‘alto riesgo’ de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta lista, aunque no conlleva sanciones directas, sí exige a...

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