La Fiscalía Europea mantiene abiertas 3.602 pesquisas por fraude que afecta a las finanzas de la Unión Europea, con un perjuicio calculado de 67.270 millones de euros. Más de dos tercios de esa cantidad están vinculados al IVA y a los derechos de aduana, según se desprende de su último...
La Audiencia Nacional ha impuesto una pena de tres años de cárcel al empresario David Herrera, señalado por su presunta vinculación con Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, por hacerse pasar por proveedor de servicios de una misión de la Unión...
La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) mantiene abierta una investigación por posibles irregularidades en la operación de venta de 23 inmuebles propiedad de la Comisión Europea al Estado belga en 2024, según han indicado a Europa Press fuentes comunitarias, después de los registros policiales practicados este jueves...
La comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha alertado de que extender en el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea el uso de la financiación condicionada a reformas podría disparar los riesgos de fraude, errores y doble financiación si no se acompaña de salvaguardias y controles...
La Audiencia Nacional celebra este miércoles el juicio contra el empresario sevillano David Herrera Lobato, señalado como presuntamente vinculado a Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, por supuestos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil relacionados con fondos procedentes de...
El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) ha puesto de manifiesto carencias en el funcionamiento de las agencias de la Unión Europea encargadas de combatir el fraude con fondos comunitarios, sobre todo por los problemas en el intercambio de información y la falta de seguimiento efectivo...
La comisión de investigación del Senado sobre las distintas derivadas del ‘caso Koldo’ tiene previsto interrogar este jueves al empresario Juan Carlos Barrabés, al que se investiga en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el orden del...
Tres personas, entre las que se encontraría la exvicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, han sido arrestadas durante una operación policial llevada a cabo en Bélgica relacionada con un presunto fraude de financiación que podría afectar al Colegio de Europa en Brujas y al Servicio Europeo de Acción Exterior...
Tres individuos han sido arrestados como parte de una operación policial que investiga un posible fraude de financiación vinculado al Colegio de Europa en Brujas y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas. Ambas instituciones han sido objeto de registros en el marco de una investigación liderada por...
Siete individuos han sido arrestados en Múnich, Alemania, acusados de integrar una organización que habría defraudado 48 millones de euros mediante el IVA en transacciones de dispositivos electrónicos pequeños. Esta acción forma parte de la operación ‘Mela’, orquestada por la Fiscalía Europea, que también ha efectuado registros en siete países...
El Tribunal Supremo ha comunicado a la Fiscalía Europea que, por ahora, no dispone de evidencias de que las once obras bajo investigación, relacionadas con los antiguos dirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos, hayan utilizado fondos de la Unión Europea. No obstante, el tribunal ha admitido que no...
El Tribunal Supremo ha comunicado a la Fiscalía Europea que, por ahora, no dispone de pruebas de que las obras vinculadas a los antiguos mandatarios del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, hayan utilizado indebidamente fondos de la Unión Europea. No obstante, ha admitido que “evidentemente no puede tampoco...
La Fiscalía Europea (EPPO) ha interpelado al Tribunal Supremo (TS) para averiguar si en el proceso que lleva en contra de figuras políticas como el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García, se están...
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), vinculada al Ministerio de Hacienda, ha comunicado a la Fiscalía Europea que ciertas cartas de recomendación, como las emitidas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, han favorecido de manera “injusta e ilegalmente” a un consorcio liderado por una empresa...
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que opera bajo el Ministerio de Hacienda, ha identificado irregularidades en los contratos que la entidad pública Red.es otorgó a las firmas de Juan Carlos Barrabés, implicado en el ‘caso Begoña Gómez’. Se ha señalado una notable falta de transparencia en...
La Audiencia Nacional ha emitido la primera sentencia por parte de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), imponiendo un año de prisión y una multa de tres millones de euros a dos representantes legales de una compañía por un fraude que ascendió a 3,8 millones...