La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama de fraude de IVA en el negocio de los hidrocarburos, con presencia en todo el país y articulada en torno a 38 sociedades, a la que se atribuye un perjuicio superior a 300 millones de euros en 2024.Según ha detallado el organismo en...
Villafuel, considerada la compañía central investigada en el denominado ‘caso hidrocarburos’, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como testigos a quienes fueron jefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, con el objetivo de que detallen cómo se tramitó la concesión...
Siete individuos han sido arrestados en Múnich, Alemania, acusados de integrar una organización que habría defraudado 48 millones de euros mediante el IVA en transacciones de dispositivos electrónicos pequeños. Esta acción forma parte de la operación ‘Mela’, orquestada por la Fiscalía Europea, que también ha efectuado registros en siete países...
Juan Sánchez Yepes, miembro de la Guardia Civil y parte del equipo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), ha declarado ante la Audiencia Nacional negando cualquier participación en el fraude del IVA relacionado con los hidrocarburos en el ‘caso Gaslow’. Afirmó que su rol fue el...