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Lavado de dinero

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El ex primer ministro georgiano Irakli Gharibashvili, acusado de lavado de dinero

El antiguo jefe de Gobierno de Georgia, Irakli Gharibashvili, ha sido formalmente acusado de lavado de dinero por la Fiscalía del país este viernes, solo dos días después de reconocer en un interrogatorio que había recibido fondos de manera irregular. Ante estos hechos, el fiscal ha solicitado al tribunal que...

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Insigneo adquiere activos de Vector Global por un valor de 3.451 millones de euros

Insigneo Financial Group, con sede en Estados Unidos, ha confirmado la compra de las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Management Group, entidad mexicana implicada en acusaciones de lavado de dinero del narcotráfico por parte de EE.UU., por un importe superior a 4.000 millones de dólares (3.451 millones de...

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México retira la licencia a CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero por EE.UU.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha retirado la autorización de operaciones a CIBanco, una de las entidades implicadas por Estados Unidos en actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. A raíz de esta medida, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ha...

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Arturo Murillo, exministro boliviano, arrestado tras ser expulsado de EE.UU.

Este jueves, las autoridades bolivianas han capturado a Arturo Murillo, anteriormente ministro de Gobierno durante la administración de la presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2021), justo al pisar suelo boliviano después de su deportación desde Estados Unidos, donde cumplió pena por lavado de dinero. Murillo fue recibido por la prensa esposado y...

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