QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno de Ucrania retira los poderes al Consejo de Supervisión de Energoatom ante sospechas de corrupción
Ucrania elimina las funciones del Consejo de Supervisión de Energoatom tras descubrir una trama de lavado de dinero.
Últimas noticias, reacciones y actualidad política sobre lavado de dinero
Corea del Norte califica de absurdas las nuevas sanciones de Estados Unidos y promete tomar medidas
Corea del Norte rechaza las últimas sanciones de EE.UU. y promete adoptar medidas necesarias ante esta acción.
Estados Unidos impone sanciones a individuos y entidades norcoreanas por delitos financieros
EE.UU. anuncia sanciones contra ocho personas y dos empresas norcoreanas por su implicación en cibercrimen y lavado de dinero.
Arrestan al líder opositor de Guyana, Azruddin Mohamed, por solicitud de extradición de EE.UU.
Azruddin Mohamed y su padre han sido detenidos en Guyana bajo una orden de extradición de EE.UU. por fraude y ...
El ex primer ministro georgiano Irakli Gharibashvili, acusado de lavado de dinero
Irakli Gharibashvili, ex primer ministro de Georgia, enfrenta acusaciones de lavado de dinero y una posible pena de hasta 12 ...
Insigneo adquiere activos de Vector Global por un valor de 3.451 millones de euros
Insigneo adquiere cuentas de cliente de Vector Global, implicada en lavado de dinero, por más de 3.451 millones de euros.
Tribunal peruano deniega la petición de prohibir a Dina Boluarte abandonar el país
El tribunal de Perú rechaza limitar los viajes internacionales de Dina Boluarte, exmandataria del país, por falta de pruebas contundentes.
México retira la licencia a CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero por EE.UU.
CIBanco pierde su licencia en México por señalamientos de EE.UU. sobre lavado de dinero del narcotráfico.
Entidad bancaria mexicana implicada en lavado de dinero transfiere su cartera a Finamex tras acusaciones de EE.UU.
Vector Casa de Bolsa, tras ser acusado de lavado de dinero por EE.UU., transfiere clientes y activos a Finamex.
Dictan prisión preventiva a nueve vinculados con el líder de Los Choneros en Ecuador por lavado de dinero
Este martes, el sistema judicial ecuatoriano impuso prisión preventiva a nueve individuos, entre ellos varios parientes del cabecilla de Los ...
Arturo Murillo, exministro boliviano, arrestado tras ser expulsado de EE.UU.
Este jueves, las autoridades bolivianas han capturado a Arturo Murillo, anteriormente ministro de Gobierno durante la administración de la presidenta ...
Alejandro Toledo recibe sentencia de 13 años y cuatro meses por lavado de dinero en caso Ecoteva
El sistema judicial peruano ha impuesto una pena de trece años y cuatro meses de cárcel al exmandatario Alejandro Toledo ...
Indicios de lavado de dinero en transacciones bancarias de Jair Bolsonaro según la Policía de Brasil
La Policía Federal de Brasil ha informado que ha encontrado 'indicios' de blanqueo de capitales en las transacciones bancarias del ...
Sanciones de 8.4 millones de euros a bancos mexicanos por fallos en control de lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México ha sancionado con 185 millones de pesos (8,4 millones de euros) ...
Keiko Fujimori critica la solicitud de 35 años de prisión en su contra como politizada
La exaspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha desestimado la petición de 35 años de prisión que la ...
