Este martes, Digi Rumanía ha comunicado que el Tribunal de Apelación de Bucarest ha exonerado a la empresa en relación con una investigación sobre posibles sobornos y lavado de dinero que se llevaba a cabo en Rumanía, siendo Serghei Bulgac, consejero delegado del grupo, uno de los principales sospechosos desde...
El Ejecutivo ucraniano ha tomado la decisión de eliminar los poderes del Consejo de Supervisión de Energoatom, la corporación estatal de energía nuclear, en respuesta a una investigación de lavado de dinero en una de sus sedes en Kiev, inspeccionada a inicios de esta semana por las autoridades. «Hoy se han...
El gobierno de Corea del Norte ha expresado su rechazo a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a ocho personas y dos organizaciones relacionadas con Pyongyang, acusadas de lavado de dinero. Han prometido adoptar las acciones “necesarias” ante lo que consideran un acto “insensato”. Desde la llegada de Donald Trump...
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un conjunto de sanciones dirigidas a ocho personas y dos corporaciones relacionadas con Corea del Norte, acusándolas de participar en actividades de cibercrimen y lavado de dinero. Desde el Departamento del Tesoro, se ha comunicado que el objetivo de estas medidas es «frenar este...
El líder opositor de Guyana, Azruddin Mohamed, junto a su padre, ha sido detenido bajo una petición de extradición de Estados Unidos, acusándolos de estar involucrados en una red criminal que intentó evadir cerca de 50 millones de dólares (aproximadamente 43 millones de euros) mediante la exportación de oro. “Nazar Mohamed...
El antiguo jefe de Gobierno de Georgia, Irakli Gharibashvili, ha sido formalmente acusado de lavado de dinero por la Fiscalía del país este viernes, solo dos días después de reconocer en un interrogatorio que había recibido fondos de manera irregular. Ante estos hechos, el fiscal ha solicitado al tribunal que...
Insigneo Financial Group, con sede en Estados Unidos, ha confirmado la compra de las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Management Group, entidad mexicana implicada en acusaciones de lavado de dinero del narcotráfico por parte de EE.UU., por un importe superior a 4.000 millones de dólares (3.451 millones de...
El sistema judicial de Perú no ha aceptado la petición de la Fiscalía de restringir a Dina Boluarte la posibilidad de salir de Perú por un tiempo estimado de 18 a 36 meses. La decisión se basó en la ausencia de pruebas contundentes que demuestren su participación en delitos de...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha retirado la autorización de operaciones a CIBanco, una de las entidades implicadas por Estados Unidos en actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. A raíz de esta medida, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ha...
Vector Casa de Bolsa, acusado por las autoridades estadounidenses de estar involucrado en operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles narcotraficantes, ha optado por transferir su cartera de clientes y activos a Finamex, como lo anunció la entidad mediante un comunicado oficial. La empresa indicó que inició ‘un proceso de...
Este martes, el sistema judicial ecuatoriano impuso prisión preventiva a nueve individuos, entre ellos varios parientes del cabecilla de Los Choneros, conocido como ‘Fito’, quien fue extraditado recientemente a Estados Unidos, bajo la acusación de lavado de activos. Una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado ha aceptado la...
Este jueves, las autoridades bolivianas han capturado a Arturo Murillo, anteriormente ministro de Gobierno durante la administración de la presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2021), justo al pisar suelo boliviano después de su deportación desde Estados Unidos, donde cumplió pena por lavado de dinero. Murillo fue recibido por la prensa esposado y...
El sistema judicial peruano ha impuesto una pena de trece años y cuatro meses de cárcel al exmandatario Alejandro Toledo por participar en actividades de lavado de dinero relacionadas con el caso ‘Ecoteva’. Esta decisión se produce tras una condena previa en octubre de 2024, donde Toledo fue sentenciado a...
La Policía Federal de Brasil ha informado que ha encontrado ‘indicios’ de blanqueo de capitales en las transacciones bancarias del exmandatario Jair Bolsonaro, registradas entre 2023 y 2025. Este descubrimiento es parte de una investigación más amplia que también implica a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y diputado, acusados ambos...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México ha sancionado con 185 millones de pesos (8,4 millones de euros) a tres importantes instituciones financieras: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas medidas se tomaron tras una investigación por parte del Tesoro de Estados Unidos relacionada con el...
La exaspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha desestimado la petición de 35 años de prisión que la Fiscalía solicita por un supuesto delito de lavado de dinero. Keiko acusa al ente fiscal de actuar con motivaciones políticas y ha puesto en duda la imparcialidad del fiscal José...