La Fiscalía de Granada solicita penas de cinco años de cárcel, una multa que asciende a 3,9 millones de euros y el comiso definitivo de los vehículos, inmuebles y efectivo intervenido a varios procesados por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al tráfico de drogas.
Según se recoge en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el patrimonio que los acusados no han podido justificar y que habría aflorado durante la investigación alcanza un total de 1.321.513 euros.
De acuerdo con este documento, uno de los procesados habría utilizado las ganancias procedentes del tráfico de estupefacientes, con la colaboración de personas de su entorno de confianza, para adquirir distintos bienes a través de un entramado integrado por familiares.
Estas personas habrían actuado como testaferros con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos y, además, el principal acusado habría ingresado en varias de sus cuentas corrientes diferentes cantidades de dinero negro.
La Fiscalía sostiene, en términos generales, que los procesados, actuando de común acuerdo, llevaron a cabo operaciones de compra de bienes muebles e inmuebles “absolutamente incompatibles” con sus fuentes de ingresos declaradas.
En este sentido, el Ministerio Público subraya que los acusados no se limitaron al “mero disfrute o aprovechamiento directo de las ganancias ilícitas”, sino que presuntamente realizaron maniobras de ocultación y retorno de esos beneficios para introducirlos en el circuito económico legal.
Para lograrlo, habrían constituido sociedades sin actividad real, utilizadas exclusivamente para canalizar el dinero procedente del narcotráfico y transferirlo fuera de España mediante operaciones bancarias con apariencia de legalidad.
El escrito también recoge que se habrían adquirido vehículos e inmuebles abonando el precio en efectivo, “formalizando contratos de compraventa por un precio inferior al del mercado”; y que se habrían suscrito préstamos bancarios para cancelarlos de forma casi inmediata con dinero en efectivo de origen ilícito, con el propósito de aparentar un origen legítimo de las cantidades empleadas.
El juicio oral está señalado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada y se desarrollará entre los días 8 y 14 de abril.