Francisco de Borbón ha negado que tenga relación alguna con la presunta red ligada al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez, en cuyo domicilio se localizaron más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en la pared.
En un comunicado difundido dos días después de que la Audiencia Nacional decretara su puesta en libertad, Borbón se ha desvinculado de “actividades ilícitas de cualquier tipo”, ha reivindicado la “integridad de su actuación” y ha rechazado “cualquier insinuación en sentido contrario”.
Los investigadores señalan a Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla, como uno de los supuestos responsables de la “operativa de lavado de capitales” del dinero procedente del tráfico de cocaína que la organización habría introducido en España.
Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, habría ejercido como gestor de varias entidades financieras que supuestamente colaboraron en la trama y habría tenido “capacidad de disposición de los fondos millonarios que la organización criminal obtenía” con el comercio ilícito de droga.
No obstante, en la nota se subraya que las entidades mencionadas en el último informe remitido por los agentes al juzgado “nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna”.
En esta línea, el investigado recalca que “no tuvo vinculación ni participación alguna” con BE Bank, ET Bank ni VXL Bank”.
Defiende su “colaboración” con la Justicia
El comunicado sostiene que Borbón “ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos”.
“Dicha colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de derecho”, añade la nota.
El texto también alude a ET Finntech, a la que describe como una “empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda”.
“Operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica y los reguladores publican listas de todas las entidades autorizadas que pueden ser verificadas fácilmente por consumidores, socios o periodistas”, indica el comunicado.
Sin esa autorización, prosigue, “ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado, ya que no existe una base legal ni práctica para hacerlo”. “Esta entidad no contaba con esa licencia, ni tenía intención de obtenerla, porque no estaba concebida para ese fin”, apostilla.
Investigación por el mayor alijo de cocaína en España
En esta causa, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que el exjefe de la UDEF habría desempeñado un papel central.
Las pesquisas afectan a varias sociedades presuntamente vinculadas con el narcotráfico y se aceleraron tras el hallazgo, en octubre de 2024, de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) por parte de la Policía y la Agencia Tributaria, considerado el mayor alijo de esta sustancia incautado en España y el segundo de Europa.
En uno de los últimos oficios incorporados al sumario se detalla que Óscar Sánchez habría participado en la introducción de, al menos, 39 contenedores —de los cuales sólo dos fueron intervenidos— con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán habría abonado al agente más de 32 millones de euros.