La Agencia Tributaria ha informado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros implicados, de que empresas gasísticas habrían abonado 991.613 euros al despacho Equipo Económico. Además, ha localizado más de 150 cheques de origen desconocido por un importe superior a dos millones de euros en distintas cuentas vinculadas al bufete.
El informe remitido al juez señala que, entre 2011 y 2019, el importe satisfecho por las gasísticas ascendería a 846.413 euros, aunque se analiza otro pago adicional que elevaría la cifra hasta los 991.613 euros. La investigación se enmarca en una presunta trama de favores fiscales a empresas durante la etapa de Montoro al frente del Ministerio.
Cheques de origen desconocido en diferentes cuentas y bancos
Hacienda detalla que los cheques de origen desconocido corresponden al periodo 2008-2014 y figuran en cuatro cuentas de tres entidades bancarias. Asimismo, advierte de la existencia de “numerosos cheques y transferencias con conceptos genéricos” que impiden identificar con claridad a los pagadores y no descarta que puedan existir más transferencias adicionales entre 2007 y 2013.
En total, Equipo Económico ingresó 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013, a través de más de 2.100 operaciones, entre las que figuran las gasísticas investigadas y otros pagadores “hasta ahora desconocidos”. Por ello, la Agencia Tributaria subraya la necesidad de ampliar la información bancaria para identificar el origen y destino de los fondos y determinar los beneficiarios finales.
El informe también apunta a una posible operativa de fragmentación de pagos, consistente en dividir los importes acordados en cantidades menores e ingresarlos en distintas cuentas. Según Hacienda, esta práctica se habría presentado formalmente como “prima de éxito” con el objetivo de distanciar los pagos de su origen temporal.
Abonos recurrentes por cantidades idénticas
Asimismo, se han detectado abonos recurrentes por importes idénticos, incluidos pagos vinculados a informes similares a los satisfechos por las gasísticas. Para la Agencia Tributaria, este patrón podría indicar la remuneración de prestaciones equivalentes.
El documento destaca que las gasísticas cuentan con departamentos especializados en materia tributaria, lo que lleva a cuestionar la necesidad de contratar a Equipo Económico para trabajos técnicos. Según el análisis preliminar, el papel del despacho habría sido facilitar el “contacto directo con el ministro” para lograr una reducción impositiva.
La investigación continúa en fase de instrucción y el juez deberá valorar la información aportada por Hacienda para determinar los próximos pasos procesales.