La Fiscalía reclama penas de 5 años de prisión para cinco procesados por un delito continuado de estafa cometido mediante el método “phishing”, así como 2 años de cárcel para un sexto implicado, al que se le atribuye un delito de blanqueo de capitales. Todos ellos se sentarán en el banquillo este miércoles en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El escrito de acusación pública detalla que los hechos se produjeron cuando personas aún no identificadas contactaron con una empresa alemana del sector alimentario, haciéndose pasar por uno de sus proveedores, una compañía portuguesa.
De este modo, enviaron un correo electrónico en el que simulaban ser dicho proveedor con el fin de que la empresa realizase dos pagos. La firma alemana, convencida de que se trataba de una operación comercial más con su socio habitual, efectuó dos transferencias, en los meses de julio y agosto de 2029, por un importe conjunto de 343.608 euros.
El dinero terminó en la cuenta bancaria de una sociedad de promoción de obras y servicios con domicilio en Bueu (Pontevedra), que carecía de actividad real. Su administrador único, también acusado en la causa, derivó una parte del dinero a otra cuenta a nombre de su hijo, mientras que el resto lo envió a cuentas de otros procesados (uno de ellos volvió a transferir una fracción y retiró otra parte en efectivo).
Así, los fondos fueron encadenando movimientos de una cuenta a otra, alcanzando incluso entidades financieras situadas en Rumanía.
El sexto acusado, padre de uno de los ya encausados, igualmente habría intervenido en la operativa, proporcionando los datos de la cuenta de su hijo a otro miembro del grupo para que se realizase una transferencia.
En atención a estos hechos, el ministerio público considera a los cinco primeros como autores de un delito continuado de estafa y imputa al sexto un delito de blanqueo. Para los primeros solicita 5 años de prisión para cada uno y una multa de 5.400 euros, mientras que para el último reclama 2 años de cárcel y una sanción económica de 50.000 euros.