QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía ha solicitado encarcelamiento preventivo sin fianza para Álvaro Romillo, más conocido como ‘CryptoSpain’, debido a su implicación en un esquema de estafa piramidal con la plataforma Madeira Invest Club (MIC), caso que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Esta petición se produce justo un día después de su arresto, motivado por el descubrimiento de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros a su nombre, lo cual aumentó el riesgo de fuga.
Fuentes legales revelaron a Europa Press que Romillo, quien también es famoso por haber donado 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, reconoció ante la Audiencia Nacional que aproximadamente 2.700 personas podrían estar afectadas por la estafa. ‘CryptoSpain’ manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y aseguró ante José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, que los inversores habían sido reembolsados en efectivo.
El empresario negó haber cometido alzamiento de bienes y afirmó que su fortuna proviene de su labor en redes sociales y como formador bajo el alias ‘CryptoSpain’, no de actividades relacionadas con MIC. Además, declaró que actualmente no posee recursos financieros, aunque las partes acusatorias destacaron que se encuentra hospedado en un hotel de cinco estrellas en Madrid.
En las inmediaciones de la Audiencia Nacional, un grupo de personas que se identifican como víctimas de la estafa esperaban. Uno de ellos declaró: “Queremos recuperar nuestro dinero, ‘Alvise’ no nos importa”.
DETENIDO UN DÍA ANTES DE SU DECLARACIÓN
La detención de Romillo se ejecutó un día antes de su comparecencia, después de que el juez ordenara su captura para evitar que eludiera la justicia y garantizar su comparecencia.
HACIENDA AVISÓ DE SUS «ESTRATEGIAS» DE ELUSIÓN FISCAL
Un informe de la Agencia Tributaria ha expuesto las «estrategias» de ‘CryptoSpain’ para minimizar sus obligaciones fiscales, incluyendo empresas en el extranjero y gastos no justificados. Adicionalmente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha indicado que Romillo sabía que MIC no estaba habilitado para operar como plataforma de inversión colectiva.
