El Banco de España ha acordado un total de 20 sanciones, que superan en conjunto el millón de euros, contra distintos accionistas de United Europhil, de acuerdo con los últimos registros hechos públicos por el supervisor.
Con anterioridad, el organismo ya había impuesto multas por 144.000 euros a la propia compañía, a parte de sus administradores y a otros dos socios por una infracción calificada como grave, derivada de no comunicar en plazo al Banco de España diversas adquisiciones y cesiones de participaciones significativas en esta entidad de pagos.
En esta nueva tanda, las sanciones se amplían a más accionistas. Por un lado, se ha penalizado, por la comisión de una infracción muy grave, a quienes adquirieron una participación significativa sin informar al Banco de España: Mario Trujillo (9.000 euros); Joseph Venezia (6.000 euros); Joseph Marius Tumbarello (6.000 euros); Khaled Ashraf Sark (6.000 euros); Munir Dauhajre (9.000 euros); Alejandro Farch Abdalah (6.000 euros); Fundación Tiscapa (12.000 euros); Ripon Managemnt (12.000 euros); Haier Group (12.000 euros); BridgeQDX (90.000 euros); Olive Partners (12.000 euros); Bit Global (12.000 euros); LatInvest 5 (48.000 euros); Gaelios Enterprise (48.000 euros) y Cereus Group (48.000 euros).
Además, el supervisor ha sancionado, igualmente por infracción muy grave, a los accionistas que dejaron de ostentar una participación significativa sin haberlo notificado al Banco de España: Delta Dx GP (12.000 euros); Delta Dx Limited (210.000 euros); Delta Dx Purchaser (210.000 euros); Money Transfer Acquisition (210.000 euros); y Delta Founder Partners (150.000 euros).
Todas las multas incorporan ya la rebaja del 40% por pronto pago prevista en el artículo 85 de la Ley 39/2015 y han adquirido firmeza en la vía administrativa.