La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a 53 entidades financieras no registradas y, por tanto, no autorizadas para operar, localizadas en Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Alemania.
El mayor número de avisos procede del supervisor belga, la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA). Entre las firmas señaladas se encuentran 24 Uur Krediet (“24uurkrediet.com”), Arc Credit (“c-arcgroup.com”), Asf Groep (“asfgroep.com”), Banque Financier (“banquefinancier.com”), Belg Krediet (“belg-krediet.com”), Boostkrediet (“boostkrediet-dienst.com”), Cash Lenen (“cashlenen.com”), Cmsiq (“cmseur.com”), Credsolux (“credsolux.com”), Crets Beheer (“crets-beheer.com”), Direct-Lening (“direct-lening.com”), Doric Finance (“doricglobaal-krediet.com”), Eurofins Agence (“eurofins-agence.com”), Financiële Regularisatie (“financiele-regularisatie.com”), Finanturbo (“finanturbo.com”), Finanz Krediet (“finanz-krediet.com”), Groep Kapitalis (“groepkapitalis.com”), Groep-Financien (“groep-financien.com”), Horyten (“horyten.com”), Korenixunion (“korenixunion.com”), Krediet Zeker (“kredietzeker.com”), Krediet48 (“krediet48.com”), Le Bon Emprunt (“lebon-emprunt.com”), Lenen-Nu (“lenen-nu.com”), Lopesgroups (“lopesgroups.com”) y Money Snel Service (“moneysnel-service.com”), entre otras plataformas no supervisadas.
La FSMA ha añadido a su lista de entidades sospechosas a Finax (“finaxo.be”), Kredit Chris (“chrisprosolutions.com”) y Vdk Belfast (“vdk-belfast.com”), así como a Nationale Krediet (“nationalekrediet.com”), Ola Krediet (“olakredit.info”), Prêteur Riquier (“preteur-riquier.com”), Rescousse Credit (“rescousse-credit.com”), Sedef Bank (“sedef-bk.com”), Sgf Compagnie (“sgf-compagny.com”), Spon Bedrijf (“spon-bedrijf.com”), Ultrafin Group (“ultrafin-group.com”), Uni Group (“uni-group.com”) y Vousfinancer Belgique (“vousfinancerbelgique.com”). El organismo belga también ha informado de la existencia de un clon de Sofinco.
En paralelo, el Banco Central de Irlanda (CBI) ha identificado cuatro entidades que se hacen pasar por firmas debidamente autorizadas para tratar de engañar a los inversores: Capital Horizon Loans (“capitalhorizonloans.com”), Dev Limited (“devltd.org”), Doherty Bergin Financial Services Ltd (“https.dohertybergin.com”) y Alan Finance Group (“alanfinancegroup.com”).
La Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM) ha emitido advertencias sobre varias sociedades que operan sin permiso: Diamond Trade Ltd (“diamond-tradeltd.com”), Arcitex (“arcitex-sto.com”), Nettfarag (“nettfarag.com”), Horizon Wealth Group (“web.horizon-wealthgroup.com”), Infinity Max Edge (“infinitymaxedge.com”), 360Fxfinancialservices (“360fxfinancialservices.com”), Exodusai (“exo-futures.com”) y W-Trx (“w-trx.com”).
Por último, el supervisor alemán, BaFin, ha llamado la atención sobre Blooh Solution Ltd, de la que sospecha que estaría ofreciendo al público valores en forma de acciones sin disponer del folleto informativo o documento equivalente exigido por la normativa vigente del mercado de valores.
La CNMV ha subrayado que todas las advertencias que emiten los reguladores europeos pueden consultarse en su página web, tanto en el apartado dedicado a entidades no autorizadas como en la sección reservada a otros tipos de avisos.