La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a casi 80 entidades financieras sin registro oficial procedentes de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo.
El supervisor belga ha llamado la atención sobre las siguientes firmas: “FinanCourse (financourse.com), InvestHub 3.0 (investhub30.com), Quantum AI (quantumaiplatform.com), 24Yield (24yield.com), Accuro Group, Aptos (aptos-ai.com), Asterax (asterax.com), AvaTradex (avatradeshow.com), CM Prime (cm-prime.co), Core-Invest (coreinv.net), EuroFingo (eurofingo.net) y Fintelligence (fin-telligence.com)”
Asimismo, ha emitido avisos sobre “Flowbitenergy (flowbitenergy.com), Galidix (galidix.com), Horizons 28 (horizons28.com), Ikon-Markets (ikon-markets.com), Imarketstrade (imarketstrade.org), Lux Nordic (luxnordic.com), Luxtious (luxtious.com), Millenium Capital (milleniumbusiness-capitals.com), MS Global Finance, NewaPexWay (newapexway.com), Nosw Exchange (noswexs.com), Pammdrex (pammdrex.com) y Peak Rock Island (peakrockisland.com)”.
Del mismo modo, el regulador belga, la FSMA, ha advertido sobre “PjpInvest (pjpinvest.com), Polkadot Heritage Limited (polkadotheritagelimited.com), Quantium Max (quantiumax.com), Rineplex (rineplex.com), SafeCrown (safecrown.net), Skifor (web.skifor.com), Titans Benefit (titansbenefit.com), UniSmartMove (unismartmove.com) y Zestrend (webtrader.zes2.com)”.
Por otro lado, la autoridad supervisora AFM de Países Bajos ha señalado a “Iquantum Flux (iquantumflux.com/), Block Mintify (blockmintify.com/), Tamma-Co Group (tamma-co.com), Aurea Base (aureabase.com) y Globhash (globhash.cc/)”.
Además, la Consob italiana ha puesto bajo vigilancia a “PraxisCarma (praxiscarma.com), RYE036 (rye026.it), RYE326 (rye326.it), 03WAKIH (03wakih.it), SJCJ11 (sjcj11.it), 01Luhar (01luhar.it), GKJ159 (gkj159.it), DSHS82 (dshs82.it), GFJ123 (gfj123.it), L88159 (l88159.it), FGJ329 (fgj329.it), FX Invest (fxinvest.co), IccTrades (icctrades.com), Fortivesttrade (fortivesttrade.org), Vorenixio (vorenixio.pro), EuroTradeCFD (eurotrade24-cfds.com), Morgan Capital LTD (https://morgancapital.io), DruvaxIO (druvaxio-invest.com) y Lucrumia Group (www.lucrumiaofficial.co)”.
Por último, el regulador financiero de Luxemburgo, la CSSF, ha lanzado advertencias sobre “Suxxes FX LTD (suxxessfx.com), Finapact Global (finapactglobal.com), Bulk Base (bulk-base.com), SageMaster (sagemaster.io), Brava Capital (bravacapitalinc.ltd), NYC Markets (marketsnyc.com), Zureon Global (zureonglobal.com), ClairMontfils (clairmontfils.com), Colmartrd (colmartrd.com) y SouMarvila (soumarvila.com)”.
El supervisor luxemburgués también ha avisado sobre los intentos de clonación y suplantación, a través de páginas web y correos electrónicos, de “Value Fund Invest, Esmart Finance, Winvest Sicav, Lombard Odier, Ether Capital, Forum One, Candriam, Nexora y Logan Investment”.
La CNMV ha subrayado que los avisos emitidos por otros supervisores europeos pueden consultarse en su propia página web, tanto en el apartado de advertencias sobre entidades no autorizadas como en la sección de otros tipos de advertencias.