La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a 47 entidades financieras sin registrar procedentes de Bélgica, Países Bajos y Portugal.
El supervisor belga ha comunicado la existencia de las siguientes firmas: 1uurkredietnl (1uurkredietnl.com); Agence Chrono Invest (agencechronoinvest.com); Belmunix (belmunix.com); BLF Kapital Kredit Group (blfkapitalkreditgroup.be); Bluesky Finance EN (bskyconseils.com); Cognipay (cogni-pay.com); Credabank INT (credabank-int.com); Delcourt Finance (delcourtfinance.com); Finanlab (finanlab.be); Gexia Finance (gexiafinance.com); Halenson (halenson.com).
Asimismo, el organismo de supervisión de Bélgica ha lanzado avisos sobre Krefitex (krefitex.com); Lendix (lendix.be); Lening Direct (leningdirect.com); Nationaal Krediet (nationaal-krediet.com); Optiakredit (optiakredit.com); Rufmaxkredit (rufmaxkredit.com); Snel Krediet NL (snelkredietnl.com); Snel Servicekredit (snel-servicekredit.com) y Zonsten (zonsten.com).
Además, el supervisor belga, la FSMA, ha alertado de la aparición de grupos de Whatsapp que aseguran estar vinculados a proveedores de servicios financieros con autorización. En particular, ha identificado las siguientes páginas web: candriambel.com; harborconsult.com; h5.zvjnfdj.com; saxoandroid.top; schwbss.com; wavesolution.com; web.novaluminious.net; así como las siguientes “apps”: “Cad Int”; “Harborfin”; “JP Invs”; “Novafms Pro”; “Siteflgx”; y “Ssb Pro”.
Por otro lado, la AFM de Países Bajos ha emitido advertencias sobre dos entidades: Wealth Sailor (webtrader.wealthsailorplatform.com) y Elite x Capital (xcapital.ae).
Finalmente, la CMVM de Portugal ha señalado como no autorizadas a las siguientes sociedades: Corporate Brokers (cbleurope.com); Câmbio Global (cambio-global.com); Finvestai (finvestai.org); EG Investment Group (a-egig.vip); Xuex (xuexv.com); Iberica Plus (iberica-plus.com); Luxury Trade (luxury-trade.io); Nova Trade Core (novatradecore.com); Iron Wave Capital (ironwave-capital.com); Monovex (monovex.com); Venturomix (venturomix.com); y FNBC Invest/Seven Bank (fnbc.pt).
La CNMV ha subrayado que las advertencias emitidas por reguladores extranjeros del ámbito europeo pueden consultarse en su propia página web, tanto en el apartado de advertencias sobre entidades no autorizadas como en otras categorías de avisos.