Minor Hotels Europe & Americas someterá a la decisión de su junta general de accionistas, convocada para el próximo 22 de junio, el reparto de un dividendo agregado de 110 millones de euros, después de cerrar 2025 con un beneficio neto de 102,5 millones.
La asamblea será clave también para dar luz verde a una revisión completa de los estatutos sociales, a la eliminación de sus comisiones internas y a la derogación del Reglamento de la Junta, además de una nueva autorización para operar con autocartera durante los próximos cinco años.
El consejo de administración de Minor Hotels Europe & Americas ha citado a sus socios a la junta general ordinaria en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding el 22 de junio.
El orden del día remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pone el foco en una elevada retribución al accionista y en una profunda remodelación del marco normativo interno de la compañía.
En el plano financiero, la sociedad llevará a votación las cuentas anuales de 2025, ejercicio en el que registró un resultado neto de 102,5 millones de euros. A la vista de estas cifras, el Consejo plantea distribuir un dividendo con cargo a dicho beneficio por 92,2 millones de euros, equivalente a 0,2118 euros brutos por acción.
Sobre esta base, se añadirá un segundo pago de 17,7 millones de euros con cargo a reservas voluntarias de libre disposición (0,0406 euros por título), lo que eleva el retorno total para los accionistas por encima de los 110 millones de euros.
De acuerdo con el calendario comunicado por la compañía, el abono de ambos dividendos se efectuará de forma simultánea el 24 de junio de 2026.
Para tener derecho al cobro, los accionistas deberán mantener títulos de la empresa antes del 19 de junio, fecha fijada como último día de negociación con derecho a dividendo.
Más allá del reparto de beneficios, la junta abordará una reforma en profundidad de sus Estatutos Sociales. La propuesta contempla cambios en artículos relevantes sobre el domicilio social, la representación de las acciones y el sistema de administración de la sociedad.
Tiene especial trascendencia la supresión de los preceptos que regulan las comisiones de apoyo al Consejo, como la Comisión Delegada, la de Nombramientos y Retribuciones y la de Auditoría y Control.
Al mismo tiempo, se someterá a votación la derogación íntegra del Reglamento de la Junta General, de forma que su funcionamiento quede regulado únicamente por la ley y por los nuevos estatutos.
Asimismo, la empresa solicitará renovar la autorización para ejecutar operaciones de autocartera durante un plazo de cinco años.
Esta habilitación permitirá al consejo comprar o vender acciones propias dentro de los límites legales, fijando un rango de precios que tome como referencia, entre otros parámetros, el valor razonable de mercado o el precio de la OPA de exclusión que propició su salida de Bolsa.
Por último, el orden del día incluye la ratificación y reelección de Carlos Ulecia Palacios como consejero por un nuevo periodo de tres años y la fijación del número de miembros del Consejo de Administración en cinco vocales.
La compañía también someterá a aprobación la reelección de PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditor de cuentas para el ejercicio 2026.