Las autoridades mexicanas han confirmado este viernes la existencia de una “investigación en curso” sobre una presunta red de fraude que opera en varios estados del país, después del reciente paquete de sanciones anunciado por Estados Unidos contra personas y compañías vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“De ese caso en específico (anunciado por Estados Unidos) ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí, hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, ha señalado el responsable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al ser preguntado por el alcance de estas pesquisas.
El titular de la SSPC, que ha evitado ofrecer información adicional, ha indicado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para avanzar en este caso.
Las declaraciones se conocen después de que Washington impusiera sanciones al complejo turístico Kovay Gardens, junto con otros cinco ciudadanos y 17 empresas mexicanas, a los que acusa de articular esquemas de fraude relacionados con el régimen de tiempo compartido en propiedades de uso múltiple en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y en su zona aledaña, la Bahía de Banderas.
“Estas estafas complejas a menudo tienen como víctimas a estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida”, subrayó el Departamento del Tesoro en un comunicado, en el que describía una red dedicada a defraudar mediante el cobro de honorarios o impuestos por adelantado asociados a este tipo de inmuebles.