QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Más de 200 mil alertas de blanqueo de capitales detectadas en España y Latinoamérica por AVOS Tech
AVOS Tech reporta más de 200.000 casos sospechosos de blanqueo en España y Latam, destacando la importancia de la tecnología ...
Últimas noticias, reacciones y actualidad política sobre Blanqueo de capitales
Imputan a José Luis Espert, diputado libertario argentino, por presunto blanqueo de capitales
José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, ha sido imputado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Anulada la condena de blanqueo de capitales al periodista guatemalteco José Rubén Zamora
El Tribunal Supremo de Guatemala ha anulado la condena de blanqueo de capitales a José Rubén Zamora, quien permanecerá detenido ...
La Audiencia Nacional decide sobre la extradición a EE.UU. de un antiguo directivo de la ONU
La Audiencia Nacional examina si procede extraditar a un exdirectivo de la ONU acusado de soborno y blanqueo en EE.UU.
Implicados en caso de narcotráfico desmienten acusaciones y señalan a otro implicado
Dos acusados relacionados con el exjefe de la UDEF niegan blanqueo de capitales y apuntan a otro implicado en el ...
Notarios gestionaron 400.000 solicitudes de información para prevenir el blanqueo de capitales
Desde 2005, el Órgano Centralizado de Prevención del Notariado ha respondido a 400.000 requerimientos en su lucha contra el blanqueo.
Entidades bancarias refuerzan su papel en la prevención del blanqueo de capitales
AEB, CECA y Unacc resaltan el papel crucial de las entidades financieras en el combate contra el blanqueo de capitales.
Inicia investigación en Francia contra el ex primer ministro libanés Nayib Mikati por presunto blanqueo
Francia abre investigación a ex primer ministro libanés Nayib Mikati y familia por delitos de blanqueo y otros cargos graves.
Encarcelamiento provisional para tres individuos aprehendidos en Mallorca por vínculos con delitos de lavado y tráfico de drogas
La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, ejerciendo funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y ...
Judicialización de nueve arrestados en Mallorca por blanqueo de dinero
Nueve individuos aprehendidos durante la intervención llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca, relacionada ...
Condena de seis meses de cárcel y multa económica para ocho individuos por lavado de dinero en Valencia
La Audiencia Provincial de Valencia, específicamente su sección tercera, ha sentenciado a ocho personas a seis meses de prisión y ...
La Comisión Europea inicia procedimientos contra España por demoras en implementar normativa anti-blanqueo
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra España debido a la demora en la incorporación de las actualizaciones de ...
Panamá y Gibraltar celebran su exclusión de la lista de alto riesgo fiscal de la UE
El Parlamento Europeo ha decidido retirar a Panamá y Gibraltar de su lista de territorios de alto riesgo en relación ...
El Parlamento Europeo respalda la exclusión de Gibraltar y Panamá de la lista negra de riesgo de blanqueo
El Parlamento Europeo ha dado su apoyo el miércoles para retirar a Gibraltar y Panamá de la lista negra de ...
El nuevo paquete anti-blanqueo de capitales: un pilar para la integridad y la seguridad de Europa
En el marco de las elecciones europeas, Nerea Pérez del Barrio, asistente en la Subcomisión de Asuntos Fiscales del Parlamento ...
