La Fiscalía General de México informó este lunes de la detención del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, por “su probable intervención” en una red de blanqueo de capitales cuando se encontraba al frente del Ejecutivo regional. Según detalló el Ministerio Público en un comunicado publicado en su página web,...
Este jueves, la Comisión Europea ha anunciado la actualización de su lista de jurisdicciones consideradas de ‘alto riesgo’ en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta nueva revisión, se ha incluido a Bolivia, las Islas Vírgenes y Rusia, mientras que se ha retirado...
Una red criminal especializada en la creación de identidades ficticias para abrir cuentas bancarias y recibir fondos de estafas tecnológicas ha sido desmantelada por la Policía Nacional en Zaragoza. La operación ‘Prisma’ ha culminado con la detención de cuatro individuos, tres de los cuales han sido enviados a prisión. Estos sujetos...
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha sancionado con una multa de 45 millones de euros a la sucursal de JP Morgan en Fráncfort, por no cumplir adecuadamente con las medidas de prevención de blanqueo de capitales durante el periodo de 2021 a 2022. Esta penalización, la más...
Didier Reynders, quien ocupó el cargo de comisario de Justicia en el primer mandato de Ursula von der Leyen, ha sido formalmente acusado de blanqueo de capitales. El juez encargado del caso investiga el origen de aproximadamente un millón de euros en las cuentas del político, así como su vinculación...
La empresa tecnológica AVOS Tech, perteneciente al Grupo Prosegur y especializada en la digitalización y externalización de procesos empresariales, ha detectado más de 200.000 alertas de actividades sospechosas de blanqueo de capitales en España y Latinoamérica durante el año 2024. Las investigaciones de estas actividades ilícitas se han llevado a cabo...
Este martes, el sistema judicial de Argentina ha procedido a imputar a José Luis Espert, diputado libertario y anterior candidato a las elecciones legislativas, por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado con una transacción de 200.000 dólares (aproximadamente 170.000 euros) proveniente del narcotraficante argentino Federico ‘Fred’ Machado. El fiscal...
El Tribunal Supremo de Guatemala ha revocado la condena de 2023 por blanqueo de capitales impuesta a José Rubén Zamora Marroquín, quien fue director de ‘elPeriódico’. Aunque esta decisión representa un punto a favor del periodista, seguirá en prisión debido a otras investigaciones pendientes. José Zamora, hijo del periodista, ha confirmado...
Este jueves, la Audiencia Nacional evalúa la posibilidad de extraditar a Estados Unidos a Vitaly Vanshelboim, exdirector ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), solicitado por presuntos delitos de soborno, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía española respalda la extradición, según un documento obtenido...
En un reciente desarrollo en la Audiencia Nacional, dos investigados vinculados al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, Óscar Sánchez, han negado su participación en las actividades de blanqueo de capitales que se les imputa, indicando a otro de los imputados como responsable. Ambos,...
Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), ha revelado que desde la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales, se han atendido electrónicamente 400.000 peticiones de datos, consolidándose como un ‘uno de los pilares’ en la batalla contra esta...
En el contexto de las jornadas anuales organizadas por las tres principales patronales bancarias españolas (AEB, CECA y Unacc), se ha resaltado la importancia de las entidades financieras en el combate contra el blanqueo de capitales. Esto se ha comunicado en una reciente nota de prensa. El evento se ha visto...
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha iniciado oficialmente una investigación contra Nayib Mikati, ex primer ministro de Líbano, tras una denuncia presentada por una ONG francesa. La organización, que lucha contra la corrupción, presentó la denuncia en abril de 2024 a raíz de la retención de fondos en cuentas...
La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, ejerciendo funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza para tres de los arrestados el viernes pasado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, debido a su presunta conexión con actividades de lavado de...
Nueve individuos aprehendidos durante la intervención llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca, relacionada con el blanqueo de capitales, han sido trasladados la tarde de este miércoles a los Juzgados de Vía Alemania en Palma para ser puestos a disposición judicial. Los arrestados, entre los...
La Audiencia Provincial de Valencia, específicamente su sección tercera, ha sentenciado a ocho personas a seis meses de prisión y a pagar multas de 50.000 euros cada una por cometer un delito de blanqueo de capitales de manera imprudente. Estas personas estuvieron involucradas en recibir fondos de origen delictivo en...
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra España debido a la demora en la incorporación de las actualizaciones de la cuarta directiva anti-blanqueo de capitales y por la implementación incompleta de ciertas medidas estipuladas en el reglamento sobre transferencia de fondos. El Ejecutivo español dispone de un plazo de dos...
El Parlamento Europeo ha decidido retirar a Panamá y Gibraltar de su lista de territorios de alto riesgo en relación con las deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una medida que ha sido bien recibida por ambos gobiernos. El ministro gibraltareño de Comercio, Justicia...
El Parlamento Europeo ha dado su apoyo el miércoles para retirar a Gibraltar y Panamá de la lista negra de la UE de naciones con «alto riesgo» de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este listado no acarrea sanciones directas a los mencionados, pero sí exige a las entidades...
