El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este martes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que dé explicaciones por las “gravísimas acusaciones que se le hacen” en el marco de una investigación judicial por presunto blanqueo de capitales y aseguró que lo “sabrán todo”.Feijóo se refirió a...
El Colegio de Registradores y el Consejo General de la Abogacía han celebrado una jornada conjunta dedicada al estudio del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado el pasado 17 de febrero. Ambas instituciones han expresado su respaldo a esta norma, que consideran de “especial relevancia” para reforzar la...
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dejado sin efecto la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz que imponía tres años y diez meses de prisión a dos procesados por un delito de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico en La Línea de la Concepción. Tras el...
El Colegio de Registradores de España ha mostrado su respaldo a la reforma de la Ley de Integridad Pública al entender que “cierra las puertas al fraude”, tal y como han señalado este miércoles en una nota remitida a los medios.La institución ha expresado esta posición durante la entrega del...
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito este jueves la prórroga del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen para el intercambio de información procedente de las bases de datos notariales.Este marco de cooperación, operativo desde hace cuatro años, facilita...
La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido aplazar el juicio contra los seis procesados por prostituir y someter a condiciones de esclavitud a dos jóvenes extranjeras, a las que habrían engañado para que volaran desde Colombia a Mallorca, con el fin de dar más margen a las partes para cerrar...
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado procesar a Óscar Sánchez, el que fuera máximo responsable de la UDEF y que tenía 20 millones de euros emparedados en su domicilio, por presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.En un...
El exministro de Cultura francés Jack Lang ha decidido abandonar la presidencia del Instituto del Mundo Árabe, puesto que ocupaba desde 2013, después de que su nombre apareciera en los documentos desclasificados vinculados al caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.“Para preservar el Instituto del Mundo Árabe y su labor ejemplar,...
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha puesto en marcha una investigación sobre el exministro de Cultura Jack Lang por un presunto caso de "blanqueo de capitales con agravante" vinculado a una sociedad radicada en paraísos fiscales, en un contexto de fuerte presión pública tras la aparición de su nombre...
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha puesto en marcha una consulta pública previa para introducir cambios en el reglamento de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con la intención de ajustarlo a nuevas actividades y riesgos emergentes, entre ellos el entorno de los...
La Fiscalía General de México informó este lunes de la detención del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, por “su probable intervención” en una red de blanqueo de capitales cuando se encontraba al frente del Ejecutivo regional. Según detalló el Ministerio Público en un comunicado publicado en su página web,...
Este jueves, la Comisión Europea ha anunciado la actualización de su lista de jurisdicciones consideradas de ‘alto riesgo’ en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta nueva revisión, se ha incluido a Bolivia, las Islas Vírgenes y Rusia, mientras que se ha retirado...
Una red criminal especializada en la creación de identidades ficticias para abrir cuentas bancarias y recibir fondos de estafas tecnológicas ha sido desmantelada por la Policía Nacional en Zaragoza. La operación ‘Prisma’ ha culminado con la detención de cuatro individuos, tres de los cuales han sido enviados a prisión. Estos sujetos...
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha sancionado con una multa de 45 millones de euros a la sucursal de JP Morgan en Fráncfort, por no cumplir adecuadamente con las medidas de prevención de blanqueo de capitales durante el periodo de 2021 a 2022. Esta penalización, la más...
Didier Reynders, quien ocupó el cargo de comisario de Justicia en el primer mandato de Ursula von der Leyen, ha sido formalmente acusado de blanqueo de capitales. El juez encargado del caso investiga el origen de aproximadamente un millón de euros en las cuentas del político, así como su vinculación...
La empresa tecnológica AVOS Tech, perteneciente al Grupo Prosegur y especializada en la digitalización y externalización de procesos empresariales, ha detectado más de 200.000 alertas de actividades sospechosas de blanqueo de capitales en España y Latinoamérica durante el año 2024. Las investigaciones de estas actividades ilícitas se han llevado a cabo...
Este martes, el sistema judicial de Argentina ha procedido a imputar a José Luis Espert, diputado libertario y anterior candidato a las elecciones legislativas, por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado con una transacción de 200.000 dólares (aproximadamente 170.000 euros) proveniente del narcotraficante argentino Federico ‘Fred’ Machado. El fiscal...
El Tribunal Supremo de Guatemala ha revocado la condena de 2023 por blanqueo de capitales impuesta a José Rubén Zamora Marroquín, quien fue director de ‘elPeriódico’. Aunque esta decisión representa un punto a favor del periodista, seguirá en prisión debido a otras investigaciones pendientes. José Zamora, hijo del periodista, ha confirmado...
Este jueves, la Audiencia Nacional evalúa la posibilidad de extraditar a Estados Unidos a Vitaly Vanshelboim, exdirector ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), solicitado por presuntos delitos de soborno, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía española respalda la extradición, según un documento obtenido...
En un reciente desarrollo en la Audiencia Nacional, dos investigados vinculados al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, Óscar Sánchez, han negado su participación en las actividades de blanqueo de capitales que se les imputa, indicando a otro de los imputados como responsable. Ambos,...
Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), ha revelado que desde la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales, se han atendido electrónicamente 400.000 peticiones de datos, consolidándose como un ‘uno de los pilares’ en la batalla contra esta...
En el contexto de las jornadas anuales organizadas por las tres principales patronales bancarias españolas (AEB, CECA y Unacc), se ha resaltado la importancia de las entidades financieras en el combate contra el blanqueo de capitales. Esto se ha comunicado en una reciente nota de prensa. El evento se ha visto...
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha iniciado oficialmente una investigación contra Nayib Mikati, ex primer ministro de Líbano, tras una denuncia presentada por una ONG francesa. La organización, que lucha contra la corrupción, presentó la denuncia en abril de 2024 a raíz de la retención de fondos en cuentas...
La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, ejerciendo funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza para tres de los arrestados el viernes pasado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, debido a su presunta conexión con actividades de lavado de...
Nueve individuos aprehendidos durante la intervención llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca, relacionada con el blanqueo de capitales, han sido trasladados la tarde de este miércoles a los Juzgados de Vía Alemania en Palma para ser puestos a disposición judicial. Los arrestados, entre los...