Blanqueo de capitales

De izquierda a derecha: el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, y la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo. CNMV

La CNMV y el Notariado amplían su convenio para el acceso a datos notariales

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito este jueves la prórroga del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen para el intercambio de información procedente de las bases de datos notariales.Este marco de cooperación, operativo desde hace cuatro años, facilita...

5 minutos
fotonoticia_20251209072420_1920

Arrestado el exgobernador de Chihuahua en México por presunto blanqueo de capitales

La Fiscalía General de México informó este lunes de la detención del exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, por “su probable intervención” en una red de blanqueo de capitales cuando se encontraba al frente del Ejecutivo regional. Según detalló el Ministerio Público en un comunicado publicado en su página web,...

5 minutos
fotonoticia_20251008005521_1920

Imputan a José Luis Espert, diputado libertario argentino, por presunto blanqueo de capitales

Este martes, el sistema judicial de Argentina ha procedido a imputar a José Luis Espert, diputado libertario y anterior candidato a las elecciones legislativas, por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado con una transacción de 200.000 dólares (aproximadamente 170.000 euros) proveniente del narcotraficante argentino Federico ‘Fred’ Machado. El fiscal...

5 minutos
fotonoticia_20251007075411_1920

Anulada la condena de blanqueo de capitales al periodista guatemalteco José Rubén Zamora

El Tribunal Supremo de Guatemala ha revocado la condena de 2023 por blanqueo de capitales impuesta a José Rubén Zamora Marroquín, quien fue director de ‘elPeriódico’. Aunque esta decisión representa un punto a favor del periodista, seguirá en prisión debido a otras investigaciones pendientes. José Zamora, hijo del periodista, ha confirmado...

5 minutos

La Audiencia Nacional decide sobre la extradición a EE.UU. de un antiguo directivo de la ONU

Este jueves, la Audiencia Nacional evalúa la posibilidad de extraditar a Estados Unidos a Vitaly Vanshelboim, exdirector ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), solicitado por presuntos delitos de soborno, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía española respalda la extradición, según un documento obtenido...

5 minutos
fotonoticia_20250813170557_1920

Judicialización de nueve arrestados en Mallorca por blanqueo de dinero

Nueve individuos aprehendidos durante la intervención llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca, relacionada con el blanqueo de capitales, han sido trasladados la tarde de este miércoles a los Juzgados de Vía Alemania en Palma para ser puestos a disposición judicial. Los arrestados, entre los...

5 minutos

Más leídas