fraude bancario: últimas noticias, reacciones y actualidad política

José Antonio Dias Toffoli, juez del Supremo de Brasil. Europa Press/Contacto/Vanessa Carvalho

El juez del Supremo Dias Toffoli se aparta del mayor escándalo financiero de Brasil por su presunta implicación

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil José Antonio Dias Toffoli ha decidido apartarse como instructor del llamado caso 'Master', la investigación sobre el mayor fraude bancario del país, después de que su nombre apareciera en mensajes del banquero Daniel Vorcaro, director de la entidad financiera homónima ya liquidada.Pese a...

5 minutos

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez,, a 29 de junio de 2023, en Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press

Asufin denuncia que el Banco de España dispara las reclamaciones rechazadas entre 2022 y 2024

Asufin ha denunciado que el Banco de España ha incrementado en un 151% el volumen de reclamaciones de clientes bancarios que resultan inadmitidas entre 2022 y 2024, y ha reclamado que se desbloquee la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo cuya tramitación permanece “paralizado” en...

5 minutos

Vodafone y WiZink deberán devolver solidariamente 4.000 euros robados mediante SIM swapping

El Juzgado de Primera Instancia n.º 44 de Madrid ha condenado a Vodafone y WiZink a reintegrar de forma solidaria cerca de 4.000 euros sustraídos a un cliente a través de un fraude de “SIM swapping”, según la resolución difundida este lunes por Asufin.En el fallo, en el que Asufin...

5 minutos

Incertidumbre crediticia en EE.UU. impacta negativamente en la apertura de bancos europeos

La inquietud de los inversores por el empeoramiento de la calidad del crédito en Estados Unidos y la vinculación de las entidades financieras con las recientes bancarrotas de First Brands y Tricolor, junto con los escándalos de posibles fraudes revelados por Zions Bancorporation y Western Alliance, ha provocado un descenso...

5 minutos

Zions Bancorporation y Western Alliance enfrentan caídas tras revelar exposiciones fraudulentas

Las entidades financieras Zions Bancorporation y Western Alliance han vuelto a poner en jaque a la banca regional de Estados Unidos al descubrirse su exposición a fraudes por parte de ciertos prestatarios. Esta situación provocó una caída en sus cotizaciones de un 13,14% y un 10,81% respectivamente. El índice bancario regional...

5 minutos

Imputan a la fiscal general de Nueva York por fraude bancario tras demandas de Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido formalmente acusada de fraude bancario por un jurado federal en Virginia, una decisión que llega pocas semanas después de que el presidente Donald Trump instara al Departamento de Justicia a ser más severo con sus adversarios políticos, pidiendo outcomes “inmediato”...

5 minutos

Incremento del fraude bancario móvil en España revela un estudio de BioCatch

El 80% de los fraudes en bancos ahora se producen a través de teléfonos móviles, marcando un aumento de ocho puntos porcentuales en comparación con el año anterior, de acuerdo con el informe ‘Tendencias de Fraude Bancario Digital en España 2025’ realizado por BioCatch. Este estudio también destaca el ‘riesgo’ en...

5 minutos

Fraude bancario

El juez del Supremo Dias Toffoli se aparta del mayor escándalo financiero de Brasil por su presunta implicación

Asufin denuncia que el Banco de España dispara las reclamaciones rechazadas entre 2022 y 2024

Vodafone y WiZink deberán devolver solidariamente 4.000 euros robados mediante SIM swapping

Incertidumbre crediticia en EE.UU. impacta negativamente en la apertura de bancos europeos

Zions Bancorporation y Western Alliance enfrentan caídas tras revelar exposiciones fraudulentas

Imputan a la fiscal general de Nueva York por fraude bancario tras demandas de Trump

Incremento del fraude bancario móvil en España revela un estudio de BioCatch

Más leídas