La UCO revela que gasistas transfirieron 673.500 euros a bufete en caso Montoro, usados en gastos personales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que las compañías gasistas depositaron un total de 673.500 euros en Equipo Económico (EE), el despacho central del ‘caso Montoro’. De esta cantidad, una parte significativa fue destinada directamente a los socios, quienes la emplearon para cubrir gastos personales.

Este hallazgo se detalla en un documento de febrero pasado, incluido en el expediente del caso que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona está llevando a cabo. La investigación se centra en posibles favores del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Cristóbal Montoro, a empresas que contrataron a EE.

Según el documento, al que Europa Press tuvo acceso, se intentó descubrir cómo los miembros de EE utilizaron su red de empresas para desviar los pagos de las gasistas hacia otras empresas y/o individuos, con el objetivo de influir inapropiadamente en el Ministerio de Hacienda.

La UCO especifica que estos ingresos, procedentes de las empresas gasistas y encontrados en las cuentas bancarias, estaban distribuidos en 29 operaciones diferentes. Los investigadores señalan que el dinero fue transferido mayormente a los socios de EE, y se utilizó para sufragar tanto gastos operativos como personales, aunque no se detectó una transferencia específica de estos fondos.

Además, aclaran que no es posible rastrear todos los fondos hacia los socios de EE o sus empresas asociadas, ya que también hubo numerosos movimientos relacionados con gastos operativos generales y pagos a terceros que no son directamente relevantes para la investigación.

En resumen, la UCO concluye que una cantidad considerable de los fondos de las gasistas fue a parar a los socios de EE y que estos le dieron un uso personal, un procedimiento que según indican, es común también con fondos provenientes de otros sectores.