Xu Jiayin, créateur du promoteur chinois Evergrande, a été condamné en première instance par le Tribunal Populaire Intermédiaire de Shenzhen à la réclusion à perpétuité. La résolution inclut également le retrait de ses droits politiques à vie et la confiscation de l'ensemble de son patrimoine, après l'avoir déclaré coupable de plusieurs délits, parmi lesquels détournement de fonds, fraude dans la collecte de fonds, divulgation illégale d'informations confidentielles et corruption d'entreprise.
Parallèlement, Evergrande Group a reçu une sanction de 8.820 millions de yuans (1.125 millions d'euros) pour divers délits, tandis qu'Evergrande Real Estate a été sanctionnée par une autre amende de 7.000 millions de yuans (893 millions d'euros).
Le jugement judiciaire conclut que Xu Jiayin, connu sur la scène internationale par la version cantonais de son nom, Hui Ka Yan, était "le contrôleur effectif d'Evergrande Group", assumant la responsabilité ultime de la gestion du conglomérat. Sous son commandement se trouvaient Evergrande Real Estate, Evergrande Wealth, Evergrande Nanchang et d'autres filiales.
Entre 2016 et 2021, Evergrande Group, Evergrande Real Estate et Xu Jiayin ont enfreint la législation nationale en falsifiant "de manière continue et généralisée" les états financiers, en gonflant la valeur des actifs et en dissimulant les passifs. Ces pratiques ont conduit à des délits tels que fraude dans la collecte de fonds, émission frauduleuse de valeurs et divulgation illégale d'informations pertinentes.
La sentence détaille également qu'Evergrande Group et Xu Jiayin ont obtenu de manière irrégulière des crédits et des ressources d'assurances provenant d'entités financières pour les destiner à Evergrande Group, à travers des comportements criminels tels que la corruption d'entreprise, l'émission illégale de prêts et l'utilisation illicite de fonds. De plus, l'homme d'affaires aurait profité de sa position en tant que président d'Evergrande Real Estate pour orchestrer des fraudes financières et détourner des actifs de la société sous l'apparence de dividendes.
Ce jeudi, le Tribunal Populaire Intermédiaire de Shenzhen a également rendu publique la sentence de première instance contre cinq hauts dirigeants d'Evergrande Group pour activités illégales, parmi lesquelles le détournement de dépôts publics et la fraude dans la collecte de fonds.
Ces dirigeants ont été reconnus coupables de plusieurs délits et condamnés à des peines allant de six à dix-huit ans de prison, accompagnées d'amendes financières ou de la confiscation de leurs biens.
Le verdict contre le fondateur d'Evergrande est connu un an après que les actions du géant immobilier chinois aient été définitivement retirées de la Bourse de Hong Kong. Les titres avaient cessé d'être négociés en janvier 2024, après que la liquidation de la société ait été ordonnée en raison de son endettement élevé.
Evergrande est entré en bourse à Hong Kong en 2009 et a atteint sa plus grande capitalisation boursière en 2017, lorsque ses actions ont atteint 31,55 dollars de Hong Kong. Cependant, en 2021, le groupe chinois a alerté sur le risque de défaut en raison de ses problèmes de liquidité, après avoir accumulé un passif supérieur à 300 milliards de dollars (257,980 milliards d'euros).