El magistrado que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional ha ordenado a varias entidades financieras que remitan información sobre las cuentas del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La decisión se recoge en un auto dictado este miércoles, al que ha accedido Europa Press, y responde a una petición previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
“Se hace necesario poder acceder a la información financiera de las personas de su entorno familiar en pro de completar el estudio financiero de Santos Cerdán y su entorno, librándose mandamientos solicitados”, señala en la resolución el juez instructor, Ismael Moreno.
La UCO formuló esta solicitud en su informe patrimonial sobre Cerdán, con la finalidad de comprobar si familiares del exdirigente socialista se habrían visto favorecidos por fondos vinculados a la presunta trama investigada.
En su escrito, los investigadores pidieron al juez que oficiara a varias entidades bancarias para, “completar el estudio financiero” del exdiputado, recabar datos económicos de la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz; de su hija Alba Cerdán; de su hermana María Belén Cerdán; y de su cuñado Antonio Muñoz, “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar”, la sociedad de su socio Antxon Alonso en la que los agentes también sitúan al propio Cerdán.
De acuerdo con la UCO, Cerdán —investigado en la pieza relativa a presuntos amaños en contratos de obras públicas— habría recibido 18.261 euros en “ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido” y, junto a su familia, se habría beneficiado de 323.178 euros procedentes de dicha empresa.