QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Imputado en Mijas por intento de fraude al suplantar a un abogado en transacción de vivienda
La Audiencia de Málaga ha impuesto una pena de once meses de prisión a un individuo por intentar cometer una ...
Últimas noticias, reacciones y actualidad política sobre fraude
Directora financiera condenada a prisión por defraudar más de 154 mil euros a su compañía
La Audiencia Provincial de Valencia, a través de su Sección Tercera, ha emitido una sentencia de dos años de cárcel ...
Ampliación del cuerpo de inspectores de trabajo, con 554 nuevos integrantes hasta 2027
El martes, el Consejo de Ministros dio luz verde a una nueva estrategia para la Inspección de Trabajo y Seguridad ...
Tribunal de Nueva York revoca multa de casi 500 millones de dólares a Trump por considerarla excesiva
Un tribunal de apelaciones en Nueva York ha revocado la sanción económica impuesta a Donald Trump, tras ser hallado culpable ...
Estudio del Gobierno Vasco para incrementar controles en EPSV de decesos tras incidente de fraude en Gallarta
El Gobierno Vasco está considerando la implementación de controles más rigurosos sobre las EPSV de decesos después del fraude descubierto ...
Fechas establecidas para el juicio de la sección catalana del caso Efial en 2026
La Audiencia Nacional ha programado las sesiones del juicio del 'caso Efial' para los meses de septiembre y octubre del ...
Visa establece nuevo departamento global especializado en ciberseguridad liderado por Jeremiah Dewey
Visa ha revelado la creación de su nuevo departamento global de Asesoramiento en Ciberseguridad, diseñado para ofrecer a los clientes ...
Un tercio de las operaciones en e-commerce utiliza tokenización, revela Nuek
Según un reciente estudio de Nuek (división de pagos de Minsait, previamente conocida como Minsait Payments), un 33% de las ...
El juez del caso de fraude en hidrocarburos no citará al ministro Torres y programó declaraciones de 13 investigados para octubre
En relación al caso de fraude en el sector hidrocarburo, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido ...
El Banco de España adopta una postura cautelosa ante el fallo del Supremo sobre el ‘phising’ bancario
Alberto Ríos, director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España, ha adoptado una actitud 'prudente' respecto al ...
UnitedHealth anuncia investigaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. por presunto fraude de facturación
UnitedHealth Group, corporación estadounidense de seguros de salud y productos sanitarios, ha confirmado recientemente que enfrenta investigaciones civiles y penales ...
UnitedHealth Group enfrenta investigaciones del Departamento de Justicia por presunto fraude en facturación
UnitedHealth Group, conglomerado estadounidense de seguros de salud, ha confirmado que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado ...
Óscar López acusa al PP de fraude por respaldar a Noelia Núñez a pesar del incumplimiento del código ético
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también secretario general de los socialistas en ...
Tribunales de España imponen primera sentencia por fraude investigado por la Fiscalía Europea: 3,8 millones de euros evadidos
La Audiencia Nacional ha emitido la primera sentencia por parte de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía ...
El PP alerta sobre el peligro de delegar la recaudación fiscal a las autonomías
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, ha señalado el riesgo de 'romper la Agencia Tributaria' al ...
