La Policia Nacional ha remès un requeriment formal de documentació a Inteligencia Prospectiva després de no poder executar dimarts passat el registre ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el 'cas Plus Ultra' i que situa aquesta mercantil com la que presumptament va abonar quantitats a les filles de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.
Segons han indicat a Europa Press fonts coneixedores de la causa, els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) desplaçats a la seu d'Inteligencia Prospectiva al Passeig de la Habana, a Madrid, es van trobar les oficines en plena reforma i sense treballadors, per la qual cosa no van poder dur a terme la diligència.
Davant aquesta situació, els investigadors han optat per cursar un requeriment d'informació en no poder executar en persona el disposat pel magistrat José Luis Calama, que també va autoritzar altres tres registres, entre ells el de l'oficina de Zapatero al carrer Ferraz, ordenant als agents intervenir els dispositius d'emmagatzematge de Gertrudis Alcázar, secretària personal de l'excap de l'Executiu socialista.
En el seu auto, el jutge identifica Inteligencia Prospectiva com una de les societats —juntament amb Softgestor, igualment registrada dimarts— que haurien canalitzat fons cap a Análisis Relevante, l'empresa de Julio Martínez Martínez, amic de Zapatero, considerada "una peça instrumental" dins d'una presumpta xarxa de tràfic d'influències que, segons la investigació, estaria encapçalada pel propi expresident, extrem que ell rebutja.
Sobre Inteligencia Prospectiva, el magistrat sosté que "constitueix una societat mancada d'activitat real, la operativa econòmica i financera de la qual resulta incompatible amb la seva xifra de negoci declarada i plenament coherent amb un ús instrumental orientat a introduir fons a Espanya procedents de l'estranger i a canalitzar-los cap a societats vinculades a la xarxa organitzada liderada per José Luis Rodríguez Zapatero i operada per Julio Martínez Martínez".
Comptes i moviments econòmics sota sospita
La investigació de l'Audiència Nacional es recolza en un informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Tributària, datat el 25 de febrer de 2026, que detalla que Inteligencia Prospectiva va començar la seva activitat el 2020 i està "administrada solidàriament" pels germans veneçolans Domingo Arnaldo Amaro Chacón i Guillermo Alfredo Amaro Chacón.
El document recull un "elevat volum de moviments en compte" amb fluxos d'entrada i sortida superiors a 2,6 milions d'euros entre 2020 i 2025, malgrat presentar un dèficit de 847.401,53 euros i haver hagut d'escometre successives ampliacions de capital per 698.500 euros.
Per al jutge, "resulta incongruent amb una xifra de negoci nul·la en els exercicis 2020 i 2021 i clarament reduïda en els anys posteriors", afegint que també és "assenyalable que l'entitat no hagi sol·licitat la devolució de quotes de l'Impost sobre el Valor Afegit, malgrat el significatiu volum de despeses declarades i la seva situació financera deficitària".
En el mateix acte, Calama detalla que, entre els pagaments efectuats per Inteligencia Prospectiva, figuren com a principals proveïdors Análisis Relevante, amb 380.208 euros; Gate Center, amb 266.200 euros; i l'empresa de màrqueting de les filles de Zapatero, Whathefav, amb 561.440 euros, que igualment va ser objecte de registre per part de la UDEF dimarts passat.
Zapatero, assenyalat com a líder de la trama
En un altre apartat de la resolució, el magistrat atribueix a Zapatero el paper de "líder" d'una estructura de tràfic d'influències per la qual tant l'expresident com les seves filles haurien percebut prop de dos milions d'euros, i li imputa a més haver donat l'ordre de constituir societats 'off-shore' fora del territori espanyol.
La causa incorpora converses de directius i accionistes de l'aerolínia Plus Ultra en un xat grupal denominat "PU", en què es refereixen a l'exmandatari com el seu "pana" en les gestions per obtenir el rescat aprovat pel Govern de Pedro Sánchez durant la pandèmia, i a Julio Martínez Martínez com el "lacai" de Zapatero en aquestes suposades actuacions.
L'acte també al·ludeix a un altre xat, anomenat "AR" i vinculat a Análisis Relevante. "José Luis Rodríguez Zapatero duu a terme participació activa i directa en els canals d'organització i comunicació interna de la societat Análisis Relevante SL, tal com es constata a través d'un xat grupal, denominat 'AR", exposa el jutge.
La investigació de l'Audiència Nacional precisa que aquest xat "AR" va ser creat per Sergio Sánchez "dos mesos després de la constitució de la mercantil Análisis Relevante SL, en què figuren com a participants Julio Martínez Martínez, Javier de Paz, Silvia de Paz, José Luis Rodríguez Zapatero i Sergio Sánchez Benítez".