El Jutjat d'Instrucció número 19 de Madrid ha donat llum verda a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per accedir a les dades bancàries d'Alberto González Amador i de diverses societats vinculades a ell i a terceres persones, dins d'una peça separada oberta per un presumpte delicte de corrupció en els negocis.
Així es recull en un auto al qual ha tingut accés Europa Press i avançat per la "Cadena SER", en el qual el magistrat ordena requerir a diferents entitats financeres els moviments i saldos que figuren a les seves bases de dades a nom de les persones investigades.
El jutge insta els bancs a remetre de forma directa i reservada la informació sol·licitada, compresa entre l'1 de gener de 2014 i la data en què es materialitzi el requeriment, havent d'entregar-la degudament emplenada a la Unitat de Policia Judicial.
A l'abril, l'Audiència Provincial de Madrid va desestimar un recurs presentat per la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, amb el qual intentava impedir que la UCO ampliés les seves indagacions sobre la causa a possibles irregularitats diferents dels delictes fiscals i de falsedat documental ja sota investigació.
El nucli del procediment se centra en la compravenda de la societat Círculo de Belleza S.L., adquirida el 2020 per una empresa relacionada amb González Amador per un import proper als 500.000 euros.
EXAMEN DELS COMPTES
La decisió judicial respon a una sol·licitud dels investigadors de la Guàrdia Civil, que van reclamar accés a informació bancària, tributària i de la Seguretat Social. L'instructor estima prioritari iniciar les diligències amb l'anàlisi dels comptes corrents i deixa per a un moment posterior la possible extensió de les indagacions a dades fiscals i laborals.
D'acord amb l'auto, les actuacions practicades fins a la data apunten de forma "indiciària i provisional" a la possible existència d'una operació vinculada a l'adquisició de la societat Círculo de Belleza S.L. per 500.000 euros.
El jutge instructor precisa que es tracta d'esclarir si dita compra va poder tenir com a veritable finalitat el pagament d'una comissió a una persona relacionada amb Quirón Prevención, en atenció a les relacions comercials mantingudes amb González Amador.
El magistrat sosté que la mesura és necessària per reconstruir l'origen i l'evolució del patrimoni dels investigats i del seu entorn, a fi de determinar si es va produir un increment patrimonial injustificat i si aquest podria guardar relació amb els fets que s'investiguen.
Al mateix temps, considera proporcionada la intromissió en l'esfera financera privada, en quedar emparada per una investigació penal concreta i acotada.
"La decisió judicial que acorda aquesta diligència no només ha de ser processalment pertinent, sinó que ha de també inserir-se en un marc de tractament de dades penalment legítim, orientat a fins determinats d'investigació, subjecte al deure de col·laboració dels destinataris del requeriment i constret per exigències de correcció, pertinència i ús finalista de la informació obtinguda", assenyala.
La peça separada es va obrir per aclarir si determinades operacions societàries i mercantils lligades a González Amador i a les societats Maxwell Cremona i Masterman podrien constituir delictes diferents dels inicialment objecte d'investigació.
Tant l'obertura d'aquesta nova línia de indagacions com la intervenció de la UCO van ser posteriorment avalades per òrgans judicials superiors després dels recursos plantejats per la defensa.