QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, la Comisión Europea ha anunciado la actualización de su lista de jurisdicciones consideradas de ‘alto riesgo’ en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta nueva revisión, se ha incluido a Bolivia, las Islas Vírgenes y Rusia, mientras que se ha retirado a varios países africanos.
Los ajustes anunciados se alinean con las resoluciones tomadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que implica que las instituciones financieras europeas deberán intensificar la supervisión de las operaciones vinculadas con los países mencionados en la lista, buscando fortalecer la seguridad del marco financiero europeo.
Concretamente, Bolivia y las Islas Vírgenes han sido incluidas como nuevos países de ‘alto riesgo’. Por otro lado, se han eliminado de la lista a Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania.
Respecto a Rusia, se ha tomado la decisión de incluirlo en la lista tras una evaluación técnica y consultas con diversas entidades, incluyendo autoridades de los Estados miembros y el Servicio Europeo de Acción Exterior. La Comisión ha determinado que Rusia tiene ‘deficiencias estratégicas’ en su sistema contra el blanqueo de capitales.
Como entidad fundadora de GAFI, la Comisión Europea juega un papel clave en el monitoreo y apoyo a las jurisdicciones listadas para que implementen completamente los planes de acción acordados. La coordinación con GAFI es crucial para el compromiso de la UE de fomentar y cumplir con las normativas internacionales.
Estos cambios serán efectivos una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo revisen la propuesta y no se opongan a ella dentro de un periodo máximo de un mes.
