Francisca Muñoz, moglie dell'ex segretario di organizzazione del PSOE Santos Cerdán, è stata incorporata nel personale di una compagnia tramite "un intreccio imprenditoriale" in cui interveniva Antxon Alonso, socio dell'ex dirigente socialista, ed è stata licenziata "solo un giorno dopo" l'arresto dell'ex consulente ministeriale Koldo García, secondo l'Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil.
Così risulta nel rapporto patrimoniale su Cerdán redatto dalla UCO, al quale ha avuto accesso Europa Press e che è stato inviato al magistrato dell'Audiencia Nacional Ismael Moreno, istruttore del 'caso Koldo'.
Gli investigatori dettagliano che hanno rilevato "entrate durante gli anni 2023 e 2024" nei conti di Cerdán e di sua moglie per un importo totale di 18.730,15 euro "a titolo di stipendio" provenienti dalla mercantile Lorgen Genética Proteomica.
Nel documento, gli agenti spiegano che Muñoz "è stata assunta da Lorgen" nel febbraio 2023 come ausiliaria amministrativa e "su richiesta di un collaboratore esterno".
Dal rapporto emerge che tale collaboratore ha richiesto all'azienda di "assumere Muñoz, poiché la società Universal Scale World non poteva assumerla a causa di problemi di incompatibilità di carattere familiare".
"In cambio, affinché quell'operazione non generasse costi per Lorgen, si è concordato che Universal assumesse nel suo personale un lavoratore" della prima compagnia, segnala la UCO, "mantenendo identiche condizioni di categoria professionale e retribuzione rispetto a quelle assegnate a Francisca Muñoz".
Come supporto di questo meccanismo, la UCO indica che l'amministratore unico di Lorgen "ha fornito un documento in cui si riflette quanto spiegato in riferimento al cambio di dipendenti" e in cui "chiarisce che Muñoz non ha mai lavorato per Lorgen e che non la conosce né ha avuto contatti con lei in alcun momento".
Per quanto riguarda Universal Scale World, la UCO precisa che, a partire da consultazioni in fonti aperte, "ha scoperto che al momento della sua costituzione era amministrata da un'altra società denominata Active Random Design", rappresentata inizialmente dallo stesso amministratore di Lorgen.
Due mesi dopo, secondo lo stesso rapporto, è passata ad essere gestita dall'azienda CEMSAL, "dichiarandosi come socio unico la società Next Generation Caliope Innova", che è stata amministrata da Antxon Alonso dal 23 settembre 2022 al 19 novembre 2025.
La Guardia Civil sottolinea che Muñoz "è stata licenziata il giorno 21 febbraio 2024, solo un giorno dopo l'arresto di Koldo" nel contesto delle indagini aperte contro di lui e altre persone nell'Audiencia Nacional.
"Di conseguenza, sarebbe stato utilizzato un intreccio imprenditoriale in cui partecipava Alonso --socio di Cerdán-- e persone a lui societariamente collegate, per, sotto l'apparenza di un contratto di lavoro, far arrivare alla moglie di Cerdán un'assegnazione mensile di circa 1.300 euro mensili, per un totale di 18.730,15 euro", conclude la UCO.
In questo stesso rapporto, gli agenti dettagliano la progressione annuale dei rendimenti economici dell'ex dirigente socialista e del suo ambiente familiare, "raggiungendo i loro massimi tra gli anni 2019 e 2023", fase che comprende sia la cosiddetta "fase ministeriale" di José Luis Ábalos come titolare dei Trasporti, quando Acciona è stata aggiudicataria di opere sotto inchiesta, sia la "fase post-ministeriale", in cui Cerdán ha assunto la Segreteria di Organizzazione del PSOE in sostituzione di Ábalos.