Francisca Muñoz, épouse de l'ancien secrétaire à l'Organisation du PSOE Santos Cerdán, a été intégrée dans le personnel d'une entreprise par le biais "d'un réseau d'entreprises" dans lequel intervenait Antxon Alonso, associé de l'ancien dirigeant socialiste, et a été licenciée "juste un jour après" l'arrestation de l'ancien conseiller ministériel Koldo García, selon l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile.
Cela est mentionné dans le rapport patrimonial sur Cerdán élaboré par l'UCO, auquel a eu accès Europa Press et qui a été envoyé au juge de l'Audience Nationale Ismael Moreno, instructeur de l'affaire 'Koldo'.
Les enquêteurs détaillent qu'ils ont détecté "des revenus durant les années 2023 et 2024" sur les comptes de Cerdán et de son épouse pour un montant total de 18.730,15 euros "au titre de salaire" provenant de la société Lorgen Génétique Protéomique.
Dans le document, les agents expliquent que Muñoz "a été embauchée par Lorgen" en février 2023 comme auxiliaire administrative et "à la demande d'un collaborateur externe".
Du rapport, il ressort que ce collaborateur a demandé à l'entreprise de "recruter Muñoz, car la société Universal Scale World ne pouvait pas l'embaucher en raison de problèmes d'incompatibilités d'ordre familial".
"En échange, pour que cette opération ne génère pas de coût pour Lorgen, il a été convenu qu'Universal embauche dans son personnel un travailleur" de la première entreprise, indique l'UCO, "maintenant des conditions identiques de catégorie professionnelle et de rémunération à celles attribuées à Francisca Muñoz".
Comme preuve de ce mécanisme, l'UCO indique que l'administrateur unique de Lorgen "a fourni un document dans lequel est reflété ce qui a été expliqué concernant le changement d'employés" et dans lequel "il précise que Muñoz n'a jamais travaillé pour Lorgen, et qu'il ne la connaît ni n'a eu de contact avec elle à aucun moment".
En ce qui concerne Universal Scale World, l'UCO précise qu'à partir de consultations dans des sources ouvertes, "elle a découvert qu'au moment de sa constitution, elle était administrée par une autre société dénommée Active Random Design", représentée initialement par l'administrateur lui-même de Lorgen.
Deux mois plus tard, selon le même rapport, elle est passée sous la gestion de l'entreprise CEMSAL, "se déclarant comme associé unique la société Next Generation Caliope Innova", qui a été administrée par Antxon Alonso du 23 septembre 2022 au 19 novembre 2025.
La Guardia Civil souligne que Muñoz "a été licenciée le 21 février 2024, juste un jour après l'arrestation de Koldo" dans le cadre des procédures ouvertes contre lui et d'autres personnes à l'Audiencia Nacional.
"Par conséquent, un réseau d'entreprises aurait été utilisé dans lequel participait Alonso --partenaire de Cerdán-- et des personnes liées sociétalement à lui, pour, sous l'apparence d'un contrat de travail, faire parvenir à la femme de Cerdán une allocation mensuelle d'environ 1.300 euros mensuels, s'élevant à un total de 18.730,15 euros", conclut la UCO.
Dans ce même rapport, les agents détaillent la progression annuelle des revenus économiques de l'ancien dirigeant socialiste et de son entourage familial, "atteignant leurs maxima entre les années 2019 et 2023", période qui englobe à la fois la dite "période ministérielle" de José Luis Ábalos en tant que titulaire des Transports, lorsque Acciona a été adjudicataire de travaux sous enquête, ainsi que la "période post-ministérielle", durant laquelle Cerdán a assumé la Secrétariat d'Organisation du PSOE en remplacement d'Ábalos.