La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s’ha personat aquest dijous al Tribunal de Comptes per recaptar informació relacionada amb les donacions rebudes pel PSOE entre 2017 i 2024. La diligència, ordenada pel jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, s’emmarca en la investigació que dirigeix sota secret de sumari sobre una presumpta finançament irregular del partit.
Segons avança EL MUNDO, els investigadors han detectat diferències entre les quantitats que consten a la documentació facilitada pel PSOE, les dades aportades per les entitats bancàries i la informació remesa per l Tribunal de Comptes. L’objectiu de l’actuació és aclarir l’origen d’aquests descuadres i completar la documentació que ja és a mans del magistrat.
Els agents han anat a l’organisme fiscalitzador en presència d’una lletrada de l’Administració de Justícia de l’Audiència Nacional. A més de sol·licitar nous documents, pretenen obtenir aclariments sobre part de la informació enviada anteriorment al jutjat, que els investigadors consideren incompleta.
Les donacions al PSOE, sota investigació judicial
L’actuació d’aquest dijous dona continuïtat a les diligències acordades per Ismael Moreno abans de l’estiu, quan va reclamar al Tribunal de Comptes els registres comptables presentats pel PSOE per a la seva fiscalització, incloses les aportacions econòmiques rebudes per la formació.
El magistrat tracta de contrastar aquesta informació amb els moviments bancaris i la documentació aportada pel partit per determinar si existeixen operacions que puguin estar relacionades amb una presumpta finançament irregular.
Una de les hipòtesis que s’investiga és la possible utilització de petites donacions, una pràctica coneguda com a "pitufeo", per introduir fons de procedència irregular en la comptabilitat del partit. Segons la informació publicada per EL MUNDO, les investigacions també examinen si determinades aportacions van poder servir per ocultar pagaments vinculats a adjudicacions d’obres públiques.
De moment, les discrepàncies comptables descrites no acrediten per si mateixes l’existència de finançament il·legal. La investigació tracta precisament de determinar l’origen de les diferències detectades i si alguna de les operacions examinades té rellevància penal.
Una investigació que arrenca del cas Koldo
La causa es va obrir arran de les investigacions sobre els pagaments en metàl·lic a José Luis Ábalos i el seu antic assessor Koldo García. El jutge del Tribunal Supremo Leopoldo Puente va remetre a l’Audiència Nacional els indicis que va considerar aliens a la seva investigació principal, cosa que va donar lloc a una peça separada que continua sota secret.
El PSOE ha defensat anteriorment que els pagaments fets als seus càrrecs estaven justificats i comptabilitzats, i ha negat l’existència de finançament il·legal.
L’actuació de la UCO també ha estat recollida per ABC, EL PAÍS, LA RAZÓN, EL ESPAÑOL, THE OBJECTIVE i Vozpópuli, a més de EL MUNDO.
L’agència EFE ha confirmat, citant fonts properes a la investigació, que els agents busquen aclarir discrepàncies a la documentació. Vozpópuli precisa que part del requeriment afecta donacions corresponents a 2017, any en què Pedro Sánchez va recuperar la Secretaria General del PSOE.