La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimecres un operatiu a la seu central del PSOE, situada al carrer Ferraz de Madrid, en el marc d'una investigació sobre la presumpta finançament irregular del partit.
Els agents han entrat en despatxos i oficines de la seu federal socialista i tenen també ordre d'inspeccionar els domicilis de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i de l'històric dirigent socialista Gaspar Zarrías, segons fonts properes al cas.
L'actuació s'emmarca en unes diligències dirigides pel jutge Santiago Pedraz, titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dins de la investigació relacionada amb Leire Díez i suposades irregularitats vinculades a la SEPI. La UCO va acudir a Ferraz en compliment d'un requeriment d'informació del jutge Pedraz.
Què busca la UCO a Ferraz
Els investigadors busquen documents, arxius, comunicacions i material informàtic que permetin reconstruir si va existir una operativa de finançament irregular del PSOE sostinguda en el temps.
Les indagacions apunten a una presumpta entrada de fons opacs en la comptabilitat del partit i a un possible sistema dissenyat per eludir el control del Tribunal de Comptes. La investigació tracta de determinar si el PSOE va poder concórrer a diferents processos electorals amb més pressupost del declarat oficialment.
Segons fonts coneixedores del procediment, els agents tenen autorització per requerir documentació a Ferraz i procedir a registres en cas de falta de col·laboració per part de la formació socialista.
Per què apareixen Santos Cerdán i Gaspar Zarrías
La inspecció dels domicilis de Santos Cerdán i Gaspar Zarrías eleva l'abast polític de l'operatiu. Cerdán va ser secretari d'Organització del PSOE i una figura clau en l'estructura interna del partit. Zarrías, per la seva banda, va ser secretari d'Estat de Cooperació Territorial i dirigent de pes en el socialisme andalús.
La investigació tracta d'aclarir quin paper van poder tenir tots dos en la presumpta operativa sota sospita i si existeixen documents, comunicacions o suports que connectin les seves actuacions amb el finançament del partit o amb les diligències vinculades a Leire Díez.
Ara per ara, l'operatiu es troba en fase d'investigació. La inspecció de domicilis no equival a una condemna ni acredita per si sola la comissió de delictes, però sí mostra que els investigadors consideren rellevants els entorns personals i documentals d'ambdós dirigents.
El paper de Leire Díez i el cas SEPI
El procediment està relacionat amb la investigació sobre Leire Díez, exmilitant socialista coneguda mediàticament com la “fontanera del PSOE”, i els seus suposats contactes per influir en adjudicacions o decisions vinculades a la SEPI.
La causa que dirigeix Pedraz investiga presumptes adjudicacions irregulars a canvi de comissions il·legals i la possible existència d'una xarxa d'influències al voltant d'organismes públics. La UCO ha estat autoritzada a retirar documentació específica relacionada amb aquesta investigació.
L'element nou és que aquestes diligències connecten ara amb l'anàlisi de la finançació del PSOE i amb la possibilitat que existís una estructura de fons opacs o de comptabilitat paral·lela a la seu de Ferraz.
Una investigació sobre presumpta comptabilitat paral·lela
La hipòtesi que manegen els investigadors és que va poder existir una operativa destinada a introduir diners no declarats en el circuit econòmic del partit. Aquesta suposada comptabilitat paral·lela hauria servit per finançar activitats polítiques o electorals al marge delsコース ordinaris i dels controls oficials.
La UCO treballa sobre missatges, comunicacions i moviments bancaris recaptats durant mesos d'investigació. L'objectiu ara és contrastar aquests indicis amb documentació interna del partit i amb material localitzat als immobles inspeccionats.
Si els agents troben documents que acreditin ingressos no declarats, pagaments opacs, instruccions internes o una traçabilitat econòmica irregular, la causa podria entrar en una fase de major gravetat penal i política.
Els pagaments en efectiu, un dels antecedents
La finançació del PSOE feia mesos que era al focus per les informacions relatives a pagaments en efectiu a la seu central del partit. Els sospites es van intensificar a partir de converses intervingudes a l'exassessor de José Luis Ábalos, Koldo García, en les quals s'al·ludia al cobrament de quantitats en bitllets per despeses anticipades.
També van quedar sota escrutini les explicacions de l'antic gerent del partit sobre el funcionament de la caixa forta de Ferraz, l'ús de diners traslladats en furgons blindats i la pràctica de pagaments en metàl·lic a càrrecs de l'organització.
La pregunta central per als investigadors és si aquestes pràctiques responien a una operativa administrativa ordinària o si formaven part d'un mecanisme de finançament irregular més ampli.